证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-031

湖北凯乐科技股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

公司本次股东大会采用现场记名投票表决方式，召开时间为204年6月20日上午9：30，召开地点为武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	118,473,399
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.45

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事12人，出席9人，董事杨汉刚、徐海根、毛传金先生因工作原因未出席会议；公司监事5人，出席5人；公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司副总经理黄忠兵先生列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式，逐项表决形成以下决议：

议案内容			同意票数 （股）	同意 比例%	反对票数 （股）	反对 比例%	弃权票数 （股）	弃权 比例%	是否 通过
1、2013年度董事会工作报告			118,473,399	100	0	0	0	0	是
2、2013年度监事会工作报告			118,473,399	100	0	0	0	0	是
3、2013年年度报告及摘要			118,473,399	100	0	0	0	0	是
4、2013年度财务决算报告			118,473,399	100	0	0	0	0	是
5、2013年度利润分配预案			118,473,399	100	0	0	0	0	是
6、公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	董事候选人	朱弟雄	118,473,399	100					是
		王 政	118,473,399	100					是
		周新林	118,473,399	100					是
		邹祖学	118,473,399	100					是
		杨克华	118,473,399	100					是
		陈 杰	118,473,399	100					是
		杨宏林	118,473,399	100					是
		马圣竣	118,473,399	100					是
		尹光志	118,473,399	100					是
	独立董事候选人	赵 曼	118,473,399	100					是
		阮煜明	118,473,399	100					是
		罗 飞	118,473,399	100					是
7、关于监事会换届选举的议案	监事候选人	胡章学	118,473,399	100					是
		李本林	118,473,399	100					是
		邹 勇	118,473,399	100					是
8、关于修改公司章程的议案	118,473,399	100	0	0	0	0	是
9、2013年度独立董事述职报告	118,473,399	100	0	0	0	0	是
10、关于独立董事年度津贴的议案			118,473,399	100	0	0	0	0	是
11、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案			118,473,399	100	0	0	0	0	是
12、关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案			118,473,399	100	0	0	0	0	是
13、关于确认2013年度日常关联交易的议案			118,473,399	100	0	0	0	0	是
14、关于公司2014年对外担保额度的议案			118,473,399	100	0	0	0	0	是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第8项议案作为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所彭磊、张红律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》（鄂正律公字(2014)021号）。

律师认为：凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

五、报备文件

经与会董事签字确认的《湖北凯乐科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十一日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-032

湖北凯乐科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月20日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于6月20日以电话通达各位董事，会议应到董事12名，实到12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会董事长。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、推选王政先生为公司第八届董事会副董事长。

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、经董事长提名：

1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。

同意12票，反对0票，弃权0票。

2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。

同意12票，反对0票，弃权0票。

四、经总经理提名：

1、聘任许平、黄忠兵、韩平、万志军、段和平、张样、张拥军为公司副总经理；

同意12票，反对0票，弃权0票。

2、聘任刘莲春为公司财务总监；

同意12票，反对0票，弃权0票。

3、聘任苏忠全先生为公司总会计师；

同意12票，反对0票，弃权0票。

4、聘任刘炎发先生为公司总工程师。

同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。 因公司第七届董事会于 2014年 5 月任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经董事长提名，下列成员组成新一届董事会专门委员会，任期与公司第八届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：

1、董事会战略委员会

公司战略委员会成员由朱弟雄、王政、尹光志（独立董事）、周新林4位同志担任委员；其中，朱弟雄同志担任主任委员。

朱弟雄、王政、周新林、尹光志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 8票，同意8票，反对0票，弃权票。

2、董事会提名委员会

公司提名委员会成员由马圣竣、尹光志（独立董事）、赵曼（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事尹光志同志担任主任委员。

马圣竣、尹光志、赵曼为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 9票，同意9票，反对0票，弃权票。

3、董事会审计委员会

公司审计委员会成员由罗飞（会计专业独立董事）、邹祖学、阮煜明（独立董事）3 位同志担任委员；其中，独立董事罗飞同志担任主任委员。

罗飞、邹祖学、阮煜明为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 9票，同意9票，反对0票，弃权票。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由赵曼（独立董事）、陈杰、阮煜明（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事赵曼同志担任主任委员。

赵曼、陈杰、阮煜明为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 9票，同意9票，反对0票，弃权票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

二○一四年六月二十一日

高管简历：

朱弟雄先生，生于1956年，高级工程师，中共党员,中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴，现任湖北省人民政府参事，公司董事长、党委书记。

王政先生，生于1959年，高级经济师，中共党员,大专学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书记。

马圣竣先生，生于1977年，硕士研究生学历，2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司；2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004年底—2005年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理。

陈杰先生，生于1962年，经济师，中共党员，大专学历，历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任，现任公司董事、董事会秘书。

许平先生，生于1972年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992年8月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席，市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。

黄忠兵先生，生于1970年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。

韩平先生，生于1978年，大学学历，2000-2003年，在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作；2003-2006年，湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任；2006至今，任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

万志军先生，生于1962年，中共党员，大专学历，统计师职称，历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理，2001年起任凯乐科技北京办事处副主任，主任、总经理，现任公司副总经理。

段和平先生，生于1971年，中共党员，大学学历，历任管材、硅管车间副主任，2003-2005年任土工材料制造部总经理助理；2005-2007年任生产技术设备部生产副总监；2007年12月至今任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

张样女士，生于1981年，中共党员，大学学历，历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市场营销部长，副总监。

张拥军先生，生于1976年，大专学历，高级经营师，历任技术质检科副科长，计量科长，光电缆公司质量部长，总经理助理，2009年任光电缆公司副总经理，2013年至今任光电缆公司常务副总经理。

刘莲春女士，生于1963年，大专学历，会计师，历任会计、科长、财务部长、总经理助理，现任公司财务总监。

苏忠全先生，生于1964年，大专学历，会计师，历任会计、科长、副厂长、公司董事、副总经理，现任公司总会计师。

刘炎发先生，生于1963年，大学学历，工程师，历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理，公司副总经理，公司监事。

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014-033

湖北凯乐科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年6月20日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于6月20日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过如下决议：

推选胡章学先生为湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会主席，李本林先生为公司第八届监事会副主席。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司监事会

二○一四年六月二十一日