第五届董事会第二十五次（临时）
会议（现场结合通讯方式）决议公告
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-081
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）
会议（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议，于2014年6月23日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年6月25日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司与非洲矿产能源开发有限公司合资设立Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司的议案》
公司拟与非洲矿产能源开发有限公司（以下简称“非洲矿产”）在南非约翰内斯堡市合资设立Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司（以下简称“南非公司”）。南非公司主要从事太阳能光伏组件及其相关产品的进口、销售及售后服务；太阳能光伏发电项目的投资与开发；EPC总包；项目的运营和维护。
南非公司注册资本为1000兰特，非洲矿产出资600兰特，占注册资本的60%；公司出资400兰特，占注册资本的40%。
本议案内容详见2014年6月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于与非洲矿产能源开发有限公司合资成立Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司的公告》，公告编号为临 2014-082。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司对外投资设立湖州宝润光伏发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在湖州市独资设立湖州宝润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为5000万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司对外投资设立天津慧泽光电发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在天津市独资设立天津慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司对外投资设立邯郸润鑫光电发电有限公司的议案》
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在邯郸市独资设立邯郸润鑫光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二个至第四个议案内容详见2014年6月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2014-083。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一四年六月二十五日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-082
海润光伏科技股份有限公司
关于与非洲矿产能源开发有限公司
合资成立
Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd。
●投资金额：合资公司注册资本为1000兰特，其中非洲矿产能源开发有限公司占其注册资本的60%，海润光伏占其注册资本的40%。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
一、对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
公司拟与非洲矿产能源开发有限公司（以下简称“非洲矿产”）在南非约翰内斯堡市合资设立Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd公司（以下简称“南非公司”）。注册资本为1000兰特，非洲矿产出资600兰特，占注册资本的60%；海润光伏出资400兰特，占注册资本的40%。主要从事太阳能光伏组件及其相关产品的进口、销售及售后服务；太阳能光伏发电项目的投资与开发；EPC总包；项目的运营和维护。
（二） 董事会审议情况
本次对外投资已于2014年6月25日经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、其他投资主体基本情况
1、名称：非洲矿产能源开发有限公司（AMED ENERGY CC）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：1122 FERNBROOK,CRAIGAVON,JOHANNESBURG,SOUTH AFRICA
4、法定代表人：刘汉琪
5、注册资本： 100兰特
6、主营业务： 进出口贸易，矿产能源，建筑工程承包。
7、成立日期： 1992年3月2日
8、主要股东：刘汉琪100%
9、非洲矿产能源开发有限公司最近一年的财务数据（单位：兰特）：
| 科目 | 2013-12-31 | 2014-3-31 |
| 资产总额 | 7,280,039.98 | 7,320,596.60 |
| 负债总额 | 5,336,383.02 | 5,316,178.98 |
| 资产净额 | 1,943,656.78 | 2,004,417.62 |
| 2013年度 | 2014年1-3月 | |
| 营业收入 | 3,875,368.87 | 627,684,75 |
| 净利润 | 110,626.50 | 36,214.72 |
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：Hareonsolar SA(PTY) Co.,Ltd
2、注册资本：1000兰特
3、注册地址：南非约翰内斯堡市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：刘汉琪
6、主营业务：太阳能光伏组件及其相关产品的进口、销售及售后服务；太阳能光伏发电项目的投资与开发；EPC总包；项目的运营和维护。
7、主要投资人的出资比例：非洲矿产出资600兰特，占注册资本的60%；海润光伏出资400兰特，占注册资本的40%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司是为了扩大公司在南非市场的销售份额及市场占有率，开展公司在南非以及其他非洲国家的太阳能光伏组件的销售批发业务，并以此为基地，进一步开拓以分布式电站为主的各类光伏电站项目的业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于增加公司的海外销售份额，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
五、备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年6月25日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-083
海润光伏科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖州宝润光伏发电有限公司、天津慧泽光电发电有限公司、邯郸润鑫光电发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在湖州市独资设立湖州宝润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为5000万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在天津市独资设立天津慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在邯郸市独资设立邯郸润鑫光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二） 董事会审议情况
本次对外投资已于2014年6月25日经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）湖州宝润光伏发电有限公司
1、公司名称湖州宝润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：5000万人民币
3、注册地址：湖州市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：李红波
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资5000万元，占注册资本的100% 。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
（二）天津慧泽光电发电有限公司
1、公司名称天津慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万人民币
3、注册地址：天津市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：丁勇
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100% 。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
（三）邯郸润鑫光电发电有限公司
1、公司名称邯郸润鑫光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万人民币
3、注册地址：邯郸市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：郝国强
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年6月25日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-084
海润光伏科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请
获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年6月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年6月25日