四届五次董事会决议公告
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-044
合力泰科技股份有限公司
四届五次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）四届五次董事会会议于2014年6月30日上午9:00在公司三楼多媒体会议室召开，本次会议通知于2014年6月25日以电话通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了如下议案：
一、《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
《关于以募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号2014-045），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，核准公司募集配套资金非公开发行人民币普通股不超过9,000万股。公司于2014年6月27日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股募集配套资金，发行股份的每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.14元。本次发行投资者均以现金认购。本次发行后公司的注册资本由人民币100,342.80万元变更为人民币107,842.80万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于修改公司《章程》的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，并且配套融资已经于2014年6月27日完成，本公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。
《章程修正案》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2014年7月16日召开2014年第二次临时股东大会，召开2014年第二次临时股东大会的通知刊登于2014年7月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-045
合力泰科技股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司
进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资情况概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七、十八次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分：（1）发行股份购买资产：公司向文开福、曾力、陈运、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、张永明、光大资本投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、南昌红土创新资本创业投资有限公司、曾小利、唐美姣（“重组方”）非公开发行股份，购买其所持有的合力泰100%的股权；（2）向尹江、上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）（原上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙），已于2014年3月更名，以下简称“星通投资”）、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%。2014 年3 月11日，中国证券监督管理委员会正式核准公司发行股份购买资产并配套募集资金事项。
2014 年3月20 日，标的资产过户至公司名下，成为公司的全资子公司，江西合力泰科技股份有限公司更名为江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）。本次配套融资募集资金总额为310,500,000.00元，募集资金净额为279,247,104.80元。公司计划将募集资金净额279,247,104.80元全部通过增资方式用于满足江西合力泰的项目建设需要,分别用于投资无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目。
公司第四届董事会第五次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次增资事项已获得公司董事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：江西合力泰科技有限公司
2、法定代表人：文开福
3、注册资本：人民币15,600万元
4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区
5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与公司关联关系：公司的全资子公司
7、主要财务状况：
截止2012年12月31日，该公司的总资产57,319.37万元，负债总额27,480.47万元，净资产29,838.90万元，净利润8,885.33万元。
截止2013年12月31日，该公司的总资产90,705.19万元，负债总额46,500.61万元，净资产44,204.58万元，净利润14,365.68万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、增资定价依据
本公司使用募集资金向江西合力泰进行增资，增资人民币279,247,104.80元。其中增加江西合力泰注册资本7,500万元，其余204,247,104.80元计入江西合力泰资本公积。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资事项完成后，江西合力泰注册资本将增加至2.31亿元（注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准）。对江西合力泰进行增资，是基于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项完成后相关募投项目的实际建设需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
2014年7月1日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-046
合力泰科技股份有限公司
关于召开2014年第二次
临时股东大会的通知
合力泰科技股份有限公司四届董事会第五次会议于2014年6月30日召开，会议决议于2014年7月16日(周三)召开2014年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召开时间：2014年7月16日（周三）上午9:00
2、股权登记日：2014年7月11日（周五）
3、召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
二、本次临时股东大会出席对象
1、截止2014年7月11日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
（一）《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》
（二）《关于变更公司注册资本的议案》
(三) 《关于修改公司《章程》的议案》
（四）《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
四、出席会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，
异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120
（二）登记时间：
2014年7月14日（周一）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项：
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856
3、会议联系人：金波、陈海元
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二0一四年七月一日
附件1：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （一） | 审议《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》 | |||
| （二） | 审议《关于变更公司注册资本的议案》 | |||
| (三) | 审议《关于修改公司《章程》的议案》 | |||
| （四） | 审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-047
合力泰科技股份有限公司
关于变更股东大会召开方式
暨2014年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-046）的公告，定于2014年7月16日在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室以现场表决方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，为保护中小投资者的合法利益，本次召开股东大会时，除现场会议投票外，同时向股东提供网络投票的方式，即本次股东大会的召开方式为现场投票表决与网络投票相结合的方式。因此公司在原《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的基础上，增加网络投票的补充通知。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。由于本次拟提交股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，因此公司在原《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的基础上，增加对中小投资者表决计票的补充说明。
本补充通知除增加网络投票方式、增加对中小投资者表决计票的补充说明外，其他内容不变，具体内容详见附件1。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月一日
附件1：
合力泰科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
合力泰科技股份有限公司四届董事会第五次会议于2014年6月30日召开，会议决议于2014年7月16日(周三)召开2014年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）现场会议召开时间：
2014年7月16日上午9：30－11：30；
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2014年7月11日。
（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、本次临时股东大会出席对象
1、截止2014年7月11日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
（一）《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》
本次会议审议提案的主要内容详见2014年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
（二）《关于变更公司注册资本的议案》
本次会议审议提案的主要内容详见2014年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
(三) 《关于修改公司《章程》的议案》
本次会议审议提案的主要内容详见2014年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
（四）《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
本次会议审议提案的主要内容详见2014年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的第四届董事会第五次会议决议公告以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
上述议案（一）、（二）、（三）、（四）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、出席会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，
异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120
（二）登记时间：
2014年7月14日（周一）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项：
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856
3、会议联系人：金波、陈海元
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：362217。
2、投票简称：合泰投票。
3、投票时间：2014年7月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362217”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于修改公司《章程》的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 | 4.00 |
（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00期间的任意时间。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二0一四年七月一日
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （一） | 审议《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》 | |||
| （二） | 审议《关于变更公司注册资本的议案》 | |||
| (三) | 审议《关于修改公司《章程》的议案》 | |||
| （四） | 审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。