证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-033号

  唐山三友化工股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会于2014年6月30日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于上午9：30在公司所在地会议室召开，网络投票时间为上午9：30—11：30和下午13：00—15：00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络）	27
所持有表决权的股份总数（股）	971,668,049
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.51
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	22
所持有表决权的股份数（股）	11,720,061
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.63

（三）本次会议通知于2014年6月14日向全体股东以公告形式发出，本次会议由董事会召集，董事长么志义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

出席会议董事13人，出席会议监事7人，公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、 提案审议情况

序号	议案内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否通过
1	《关于调整为控股子公司担保额度的议案》	951,059,895	97.88%	469,738	0.05%	20,138,416	2.07%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意49,737,705股，占中小投资者投票总数比例 70.70%；反对 469,738股，占中小投资者投票总数比例0.67%；弃权20,138,416股，占中小投资者投票总数比例 28.63%。

三、 律师见证情况

北京市高朋律师事务所范超律师、肖芳涌律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

（一）2014年第一次临时股东大会决议。

（二）法律意见书。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2014年7月1日