证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-040

  上海金丰投资股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2014年度第一次临时股东大会于2014年6月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议

会议召开日期：2014年6月30日（星期一）

会议召开时间：下午一点

会议召开地点：上海市新华路160号上海影城

2、网络投票

网络投票日期：2014年6月30日（星期一）

网络投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	1056
所持有表决权的股份总数（股）	264,947,214
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.1165
通过网络投票出席会议的股东人数	1034
所持有表决权的股份数（股）	59,519,738
占公司有表决权股份总数的比例（%）	11.4832
出席会议的中小投资者和代理人人数	1055
所持有表决权的股份总数（股）	62,989,094
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.15

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长王文杰先生主持，公司股东或股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、会议议案审议情况

本次股东大会审议通过了所有议案，具体如下：

序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	弃权股数	是否通过
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	45,738,641	72.6136%	16,252,241	998,212	是
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案	45,029,075	71.4871%	16,239,716	1,720,303	是
3	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.1	整体方案	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.2	交易对方	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.3	资产置换	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.4	资产置换的定价依据	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.5	期间损益安排	45,029,075	71.4871%	16,241,216	1,718,803	是
3.6	与置出资产相关的人员安排	45,029,075	71.4871%	16,241,216	1,718,803	是
3.7	发行股份的种类和面值	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.8	发行方式	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.9	发行对象和认购方式	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.10	发行股份的定价依据和发行数量	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.11	标的资产的定价依据和交易价格	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
3.12	股份限售期的安排	45,029,075	71.4871%	16,241,216	1,718,803	是
3.13	补偿安排	44,194,926	70.1628%	17,407,965	1,386,203	是
3.14	上市地点	45,029,075	71.4871%	16,241,216	1,718,803	是
3.15	决议有效期	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是

4	关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案	45,029,075	71.4871%	16,241,616	1,718,403	是
5	关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	44,911,275	71.3001%	16,248,716	1,829,103	是
6	关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《补偿协议》的议案	44,911,275	71.3001%	16,366,516	1,711,303	是
7	关于《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案	45,019,075	71.4712%	16,241,616	1,728,403	是
8	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
9	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明	45,029,075	71.4871%	16,241,616	1,718,403	是
10	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案	45,029,075	71.4871%	16,241,116	1,718,903	是
11	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	45,029,075	71.4871%	16,241,716	1,718,303	是
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	45,029,075	71.4871%	16,241,216	1,718,803	是
13	关于公司第七届董事会延期换届的议案	246,987,195	93.2213%	16,241,216	1,718,803	是
14	关于公司第七届监事会延期换届的议案	246,987,195	93.2213%	16,241,216	1,718,803	是

上述第1至12项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司回避了表决，参加表决的均为中小投资者，并由参加表决的全体中小投资者所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其中第3项议案进行了逐项表决。

第13和14项议案中小投资者表决情况如下：

序号	议案名称	中小投资者表决情况
		同意股数	反对股数	弃权股数
13	关于公司第七届董事会延期换届的议案	45,029,075	16,241,216	1,718,803
14	关于公司第七届监事会延期换届的议案	45,029,075	16,241,216	1,718,803

三、律师见证情况

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李俊、王向前律师见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、上海金丰投资股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议

2、上海金茂凯德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司

2014年7月1日