股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2014-028

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于公司董事会换届事项有关情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来《关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会换届事项的监管工作函》（上证公函[2014]0623号，以下简称《监管工作函》）。具体内容如下：

我部关注到你公司董事会任期、监事会任期均为2006年8月29日至2009年8月29日，至今董事会换届工作仍未完成。同时，你公司现任独立董事在公司连续任职已满6年。

上述情况反映出你公司在治理结构方面存在重大缺陷。希望你公司和全体董事本着对投资者负责的态度，高度重视并妥善处理上述重大事项，披露你公司董事会、监事会换届相关工作的进展情况及后续计划，并明确披露你公司董事会、监事会换届工作的后续计划完成时点。请你公司于2014年6月30日前完成上述事项的信息披露工作，并及时向我部报告相关进展情况和处理结果。

对于《监管工作函》指出的公司董事会、监事会未完成换届的情况和提出相关要求，公司立即向相关部门进行了汇报。根据辽宁省人民政府《省长办公会议纪要》（2013年第26期），辽宁省人民政府决定将公司控股股东辽宁出版集团有限公司和本公司交由省国资委管理，由省国资委履行出资人职责，并作为省国资委直接监管企业。公司于2013年12月12日对该事项发布了提示性公告。目前，上述管理关系变更所涉及的包括干部管理在内的相关工作正处于交接的过渡期。

虽然存在相关客观原因，公司将按照《监管工作函》的要求，做好汇报与沟通，积极争取相关部门的大力支持，努力推动加快工作进度，尽快确定公司董事会、监事会换届所涉及的人选安排事宜。如上述人选安排一经确定，公司立即履行换届工作的相关规范程序。

公司将按规范要求及时披露公司董事会、监事会换届工作的相关进展。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2014年6月30日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2014-029

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年6月30日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议地点为公司11楼第一会议室。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	376,582,617
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.36%
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份数（股）	1,310,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.24%

（三）本次会议由公司董事会提议召开，董事长李家巍先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司现任董事11名、监事3名。谢作诗独立董事、彭伟哲监事因工作出差的原因未能出席本次股东大会现场会议，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了各项提案，具体表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2013年度工作报告	376,496,717	99.98%	85,900	0.02%	0	0	通过
2	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2013年度工作报告	376,496,717	99.98%	85,900	0.02%	0	0	通过
3	关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度财务决算的议案	376,496,717	99.98%	85,900	0.02%	0	0	通过
4	关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度利润分配方案的议案	376,496,717	99.98%	85,900	0.02%	0	0	通过
5	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告	376,496,717	99.98%	85,900	0.02%	0	0	通过
6	关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案	376,496,717	99.98%	85,900	0.02%	0	0	通过
7	关于续聘公司2014年度审计机构的议案	376,496,717	99.98%	85,900	0.02%	0	0	通过
8	关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案	1,951,537	95.78%	85,900	4.22%	0	0	通过

第八项议案《关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案》为辽宁出版集团有限公司提议增加的临时提案。

辽宁出版集团有限公司现持有公司股票374,545,180股，占公司总股本的67.99%，为公司的控股股东，作为关联股东，其已回避对第八项提案《关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案》的表决。

四、律师见证情况

北京盈科(沈阳)律师事务所律师蔡磊、冯德宾出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

五、上网公告附件

北京盈科(沈阳)律师事务所出具的《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

有关本次股东大会提案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2013年度股东大会会议资料。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年6月30日