(上接B42版)

注：投产首年按照75%的达产率计算。

⑦项目涉及的立项、环保、土地等有关事项的报批

该项目在宁夏隆基厂区内实施，涉及的立项、环保等手续正在办理过程中。

（2）银川隆基年产1.2GW单晶硅棒建设项目

①项目概况

本项目采用隆基股份自主研发的高拉速、超大投料直拉单晶工艺，以世界领先的生产效率和品质管控能力生产优质太阳能单晶硅棒，实现年产1.2GW单晶硅棒的目标。

②建设内容

在租赁厂房内安装生产辅助设备和机电设备，购置、安装35KV电力设备设施，新建1栋员工宿舍楼；购置320台单晶炉及配套工艺设备，配套检测、维修设备。

③实施主体及建设地点

本项目由公司全资子公司银川隆基实施，建设地点位于银川隆基二期生产基地。

④建设周期

本项目建设周期为1年。

⑤项目投资

本项目总投资64,033万元，其中建设投资59,670万元，铺底流动资金4,363万元。

⑥预期收益

序号	收益指标	数值	备注
1	营业收入（万元）	85,413	达产期平均值
2	净利润（万元）	13,860	达产期平均值
3	项目投资财务内部收益率（%）	26.82%
4	项目投资财务净现值（万元）	52,623
5	项目投资静态回收期（年）	4.73	含建设期

⑦项目涉及的立项、环保、土地等有关事项的报批

该项目在银川隆基已完成租赁厂房内实施，涉及的立项、环保等手续正在办理过程中。

（3）银川隆基年产2GW切片建设项目

①项目概况

本项目使用宁夏隆基和银川隆基生产的单晶硅棒为主要原料，以世界领先的金刚线切片工艺生产高效太阳能单晶硅片，实现年产2GW单晶硅片的目标。

②建设内容

新建切片车间、仓库、办公楼、员工宿舍等建筑，安装生产辅助设备和机电设备；购置124台金刚线切片机及配套工艺设备，配套检测、维修设备。

③实施主体及建设地点

本项目由公司全资子公司银川隆基实施，建设地点位于银川隆基厂区内。

④建设周期

本项目建设周期为1.5年。

⑤项目投资

本项目总投资80,810万元，其中建设投资59,257万元，铺底流动资金21,553万元。

⑥预期收益

序号	收益指标	数值	备注
1	营业收入（万元）	199,301	达产期平均值
2	净利润（万元）	27,119	达产期平均值
3	项目投资财务内部收益率（%）	28.86%
4	项目投资财务净现值（万元）	104,484
5	项目投资静态回收期（年）	5.03	含建设期

注：投产首年按照75%的达产率计算。

⑦项目涉及的立项、环保、土地等有关事项的报批

该项目在银川隆基厂区内实施，涉及的立项、环保等手续正在办理过程中。

（二）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟将本次非公开发行募集资金的40,000万元用于补充流动资金。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于完善公司资产负债结构，增强公司抗风险能力和提升经营效益。

2、补充流动资金的必要性

（1）公司的业务发展需要补充流动资金

公司所处太阳能光伏行业属于资金密集、技术密集和人才密集型行业。目前，太阳能光伏行业尚处于行业发展初期，技术更新速度不断加快，新技术、新工艺不断涌现，公司需要不断进行技术设备的升级改造、加大研发资金投入，以提高产品的光电转换效率、大幅降低生产成本，增强公司的自主创新能力和提升公司综合竞争能力。

近三年公司投资金额和营业规模持续扩大，对运营流动资金的需求不断增加，虽然公司通过采取加快资金周转、利用银行贷款融资、融资租赁以及实际控制人李振国股票质押融资等一系列措施补充流动资金，但受限于银行信贷收紧以及融资成本较高等影响，流动资金紧张的状况未得到根本缓解，已成为制约公司进一步发展的重要因素之一。

通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将有效缓解公司流动资金紧张的状况，并将进一步提升公司的研发创新能力，从而有利于公司的持续发展。

（2）优化资本结构、提高抵御风险能力

2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月末，公司合并报表口径下资产负债率分别为55.42%、38.25%、36.16%和36.10%，虽然公司在2012年首次公开发行募集资金到位后资产负债率得到改善，但随着公司业务规模的不断增加，对流动资金需求增长较快，公司采取了包括由实际控制人李振国股票质押融资并向公司提供委托贷款在内的债权融资方式解决流动资金紧张的状况，截至2014年3月31日，公司短期借款、长期借款（含一年内到期的非流动负债）、融资租赁长期应付款余额仍达到7.29亿元，仍面临较大的偿债压力；同时，考虑到当前太阳能光伏行业外部经营环境具有较大的不确定性，市场竞争也日趋激烈，相对充裕的流动资金对公司的稳健经营和持续发展具有重要意义。因此，通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将进一步优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司抵御行业周期性波动风险的能力，提升公司的稳健经营能力。

（3）降低财务费用，提升公司盈利水平

银行贷款等融资方式为公司的发展提供了重要支持和保障，但同时也增加了公司的财务成本，对公司的经营利润产生了一定影响。因此，通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将减少公司未来银行贷款金额，可以有效节省公司的财务成本，提升公司的盈利能力。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

（一）本次发行后上市公司的业务的变动情况

本次发行后，公司业务范围不发生改变，将继续以单晶硅片为主营业务，募集资金投资项目实施后，公司经营规模将进一步扩大，生产成本有效降低，有助于提高公司的盈利能力，提升公司的市场占有率和综合竞争能力，进一步巩固和提升全球最大太阳能单晶硅厂商的战略地位。

（二）本次发行后公司章程的变动情况

本次发行后，公司股本将相应增加，公司将按照相关规定对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订，并办理工商变更登记。

（三）本次发行后公司股东结构变动情况

本次非公开发行对象为不超过十名特定投资者，发行完成后公司股东结构将有所变动，一方面将增加有限售条件的流通股，另一方面不参与本次非公开发行的原有股东持股比例将有所稀释。本次非公开发行后，若按发行数量上限计算，公司控股股东、实际控制人李振国与李喜燕及其一致行动人李春安合计持股比例将由42.97%变更为33.29%，不会导致公司控制权的变动。

（四）本次发行后公司高级管理人员的变动情况

2014年6月14日，公司第三届董事会2014年第一次会议审议通过了新一届高级管理人员组成的议案，除此之外，截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行重大调整的计划，本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。

（五）本次发行后公司业务收入结构的变动情况

本次发行所募集资金投资项目均属于公司目前的主营业务，本次发行完成后，随着募集资金的投入和拟投资项目的实施，公司业务收入结构不会发生重大变化。

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产规模和净资产规模同时增大，财务状况将得到显著改善，资产负债率将有所降低，资产负债结构更加合理，有利于提升公司整体抵御风险能力。

（二）对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，投资项目实施后，有助于进一步巩固和提升公司在单晶硅领域的竞争优势，将有利于扩大公司营业收入规模和盈利能力。同时，由于本次发行后公司总股本将有所增加，但募集资金投资项目经营效益的产生需要一定时间，故短期内存在公司每股收益被摊薄的可能。

（三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，同时由于募集资金投资项目投资活动现金流出也将相应增加，随着募集资金投资项目的陆续建成、投产和产生效益，未来经营活动现金流入将逐步增加。

三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情况

本次发行完成后，不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系发生变化。

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争的情形。

本次发行前，公司与控股股东及其关联人之间发生的与日常经营活动相关的关联交易主要为生产设备采购，均严格履行了相关审批手续且关联交易定价公允。公司与控股股东李振国之间的其他关联交易主要为李振国向公司提供委托贷款，系控股股东支持上市公司加快发展的行为，也严格履行了相关审批手续且关联交易定价公允。

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间不会形成新的关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，亦不会存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次非公开发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截至2014年3月31日，公司的资产负债率为36.10%（合并财务报表口径），公司资产负债率目前虽处于相对合理水平，但公司近三年投资金额和营业规模持续扩大，对运营流动资金的需求不断增加，虽然公司通过采取加快资金周转、利用银行贷款融资、融资租赁以及实际控制人李振国股票质押融资等一系列措施补充流动资金，但受限于银行信贷收紧以及融资成本较高等原因影响，流动资金紧张的状况未得到根本缓解，已成为制约公司进一步发展的重要因素之一。本次发行完成后，公司资产规模将有所增加，财务资产负债结构将趋于更加合理，抵御风险能力将得到进一步提升。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第四节 本次非公开发行相关风险

一、国际贸易争端及贸易政策调整的风险

太阳能光伏发电是目前最具发展潜力的可再生能源之一，世界各国均将其作为一项战略性新兴产业重点扶持，经过十余年的发展，我国光伏制造业已在全球占据优势地位。作为全球最大的太阳能光伏产业生产基地，我国光伏产品产量（硅片、电池、组件）占据了全球70%以上，大量出口海外市场。欧美等国出于保护本国光伏产业的目的，相继对我国光伏企业发起“双反”调查，美国于2012年作出最终裁决，对我国出口美国的晶体硅光伏电池及组件征收反倾销和反补贴关税，欧盟与我国于2013年以“价格承诺”方式达成和解，2013年我国光伏产品对欧盟与美国的出口份额均出现了一定幅度的下降。2014年1月，美国商务部再次对中国大陆和台湾地区进口的光伏产品（具体涉案产品为晶体硅电池，不论是否单独、部分或完全组装成为其他产品，包括但不限于电池，组件，层压板，面板和建筑一体化材料等）发起“双反”调查，并于2014年6月公布了反补贴调查初裁结果，反倾销初裁结果将于2014年7月28日公告。这种国际间不断挑起的贸易摩擦，将对我国光伏产业发展造成了一定的冲击，虽然中国、日本等市场装机量大幅增加，但短时期内难以摆脱欧美市场需求，中国光伏产业仍将面对严峻的国际贸易壁垒形势及贸易政策变化带来的不确定风险。公司将大力加强国内市场的开拓，以减少国际贸易争端及不确定性贸易政策对公司的影响，但结果具有不确定性。

二、各国政府降低行业扶持和补贴的风险

太阳能光伏发电以其对环境的友好性——不消耗燃料、不排放包括温室气体在内的任何物质、无噪声、无污染，以及太阳能资源分布广泛且取之不尽的特点使之成为一种最具有可持续发展特征的可再生能源。太阳能光伏电池应用成本相对于传统的发电方式成本较高，而且这种趋势在未来一段时间内会持续，现阶段仍然需要政策扶持来大规模推广应用。为了鼓励和推动太阳能光伏行业的发展，欧美国家普遍制定了优惠政策和扶植措施，我国政府2013年也相继出台了一系列鼓励太阳能光伏发电的政策以促进国内市场的增长，因此现阶段太阳能光伏行业仍然依赖于世界各国政府扶持和补贴政策的支持以维持其商业运作和大规模推广应用。

随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国也将逐步地调整补贴方式和补贴力度。如果太阳能光伏行业不能通过自身发展降低成本，提高太阳能对传统能源的竞争力，政府对太阳能光伏补贴措施的调整将对太阳能光伏行业的生存和发展产生不利影响。因此，本公司面临各国对光伏行业扶持和补贴政策变化的风险。

三、经营管理风险

本次非公开发行完成后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大。规模的扩张将使公司面临较大的挑战和更大的市场波动风险，在经营管理、科学决策、资源整合、内部控制、市场开拓等诸多方面对公司提出了更高的要求。面对复杂多变的经营环境和日趋激烈的市场竞争，公司如不能有效地进行组织架构调整，进一步提升管理水平和市场应变能力，完善内部控制流程和制度，将对公司的综合竞争能力和经营效益造成较大不利影响。

四、募集资金投资项目实施风险

公司本次非公开发行募集资金投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证，但在项目实施过程中，有关市场环境、技术、原材料供应、相关产业政策以及国际贸易政策等方面可能出现不利变化，从而对募集资金投资项目实施效果造成不利影响。

五、净资产收益率短期下降的风险

本次非公开发行完成后，公司净资产规模将有所扩大。由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，短期内公司利润增长幅度将小于净资产的增长幅度。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

六、多晶原料及主要辅材价格波动风险

公司主要原材料为进口多晶硅料。2013年7月18日商务部发布公告对产自美韩的太阳能级多晶硅采取临时反倾销措施，在反倾销终裁出台的因素刺激下，原已停产的国内多晶硅厂商纷纷复产，多晶硅价格也有不同程度的涨幅。反倾销政策带来的产能变化与价格波动，将给公司原料采购带来一定的风险。中国对进口多晶硅料征收高额反倾销税和反补贴税，将直接提高本公司进口原材料采购成本，削弱公司产品成本优势。与自给自足的“垂直一体化”竞争对手相比，由于竞争对手可以依靠自建多晶硅料生产线以减少对美韩采取临时反倾销施的影响，公司将在一定程度上面临丧失竞争优势的风险。另外，由于金刚石线的供应链目前还比较脆弱，高品质金刚石线的供应多来自海外且供应厂家较少，若金刚线的供应不能满足公司切片向金刚石线方向转移的进度要求，将影响公司通过金刚石线降低切片成本的效果。

七、汇率波动风险

报告期内，公司海外硅片出口占比较高，如果未来人民币持续升值，一方面可能将降低公司光伏产品在国际市场上的价格优势，另一方面，其产生的汇兑损益可能将对公司经营业绩存在一定影响。

八、审批风险

本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得中国证监会核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。

九、股票价格波动风险

除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明

一、公司的利润分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司分别于2014年2月28日和2014年4月14日召开了第二届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对原《公司章程》中的利润分配制度进行了完善。

根据修订后的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：

1、公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。

2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配形式：

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。

（三）决策机制与程序：

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）现金分红的具体条件：

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为正值、资产负债率不超过65%的情况下，公司必须进行现金分红。

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（五）现金分红比例和期间间隔：

在符合现金分红具体条件下的每连续三年，公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（六）发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

（七）利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制：

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

（九）有关利润分配的信息披露：

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（十）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。”

二、公司未来三年分红回报规划（2014-2016）

为进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东做出远期财务规划，并对公司经营和分配情况进行监督，本公司董事会制定了《西安隆基硅材料股份有限公司未来三年分红回报规划（2014-2016）》，具体如下：

1、股东回报规划制定考虑因素

公司股东回报规划的制定充分考虑了全体股东特别是中小股东的要求和意愿，在充分保证投资者合理投资回报的同时兼顾公司长远和可持续发展需要，综合考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量情况、未来发展目标及合理的资本结构等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司股东回报规划制定原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

3、股东回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

4、未来三年（2014-2016）具体的股东回报规划

（1）利润分配的形式

公司可以采取现金方式、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

（2）现金分红的条件及比例

公司实施现金分红的具体条件为：①公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性活动现金流为正值、资产负债率不超过65%的情况下，公司必须进行现金分红；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在符合《公司章程》关于现金分红具体条件下，未来三年（2014-2016）公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（3）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指：公司未来12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。

5、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

三、公司最近三年的现金分红及未分配利润使用情况

（一）最近三年利润分配情况

2012年5月29日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以公司总股本29,918万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增8股。该分配方案已实施完毕。

2013年6月14日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：本年度不分配利润，不实施资本公积转增股本。

2014年6月10日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：以公司总股本53,852万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本预案日，该分配方案尚未实施完毕。

（二）最近三年现金股利分配情况

公司最近三年现金股利分配情况如下：

分红年度	现金分红金额（万元，含税）	分红年度合并报表归属于上市公司股东的净利润（万元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例（%）
2013年	2,692.62	7,093.18	37.96
2012年	-	-5,467.22	-
2011年	4,487.70	29,371.22	15.28

（三）未分配利润使用安排情况

公司最近三年的未分配利润（合并口径）情况如下：

时点	未分配利润（万元）
2013年12月31日	94,249.90
2012年12月31日	87,315.31
2011年12月31日	97,270.22

公司未分配利润均用于公司的生产经营发展，主要用于补充经营性流动资金和固定资产投资。公司注重股东回报和自身发展的平衡。在合理回报股东的情况下，公司上述未分配利润的使用，有效提升了公司未来的发展潜力和盈利能力，实现了股东利益最大化。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一四年六月三十日