证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－028号
上海创兴资源开发股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会未有否决提案的情况；
●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况；
●本次股东大会未有增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间为：2014年6月30日下午14:00。
网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00。
现场会议召开地点为：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。
（二）股东及股东代理人的出席情况
| 1、现场出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 139,032,753 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 97.56 |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 109 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 3,482,123 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.44 |
本次出席和参与表决的股东及股东代理人数总和为115人，所持有表决权的股份总数合计为142,514,876股，占公司股份总数的比例为33.50%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）股东大会表决方式及主持情况
1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长陈冠全
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人。独立董事佟鑫因故未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、阙江阳、郑再杰、陈海燕等公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
议案1：2013年度董事会工作报告
| 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 142,446,311 | 99.95% | 24,805 | 0.02% | 43,760 | 0.03% | 是 |
议案2：2013年度监事会工作报告
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 142,382,911 | 99.91 | 24,805 | 0.02% | 107,160 | 0.07% | 是 |
议案3：公司2013年度财务决算报告
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 142,382,911 | 99.91% | 24,805 | 0.02% | 107,160 | 0.07% | 是 |
议案4：公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 142,382,911 | 99.91% | 26,505 | 0.02% | 105,460 | 0.07% | 是 |
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例 | 反对股数 | 该区段反对比例 | 弃权股数 | 该区段弃权比例 |
| 持股1%以下 | 3,350,993 | 96.21% | 26,505 | 0.76% | 105,460 | 3.03% |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 1,822,300 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 1,528,693 | 92.05% | 26,505 | 1.60% | 105,460 | 6.35% |
| 持股1%-5%（含1%） | 9,753,518 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 持股5%以上（含5%） | 129,278,400 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
议案5：关于修改《公司章程》的议案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 142,382,911 | 99.91% | 24,805 | 0.02% | 107,160 | 0.07% | 是 |
议案6：公司2013年度社会责任报告
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 142,382,911 | 99.91% | 24,805 | 0.02% | 107,160 | 0.07% | 是 |
议案7：关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30％股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 3,352,693 | 96.26% | 24,805 | 0.71% | 105,460 | 3.03% | 是 |
议案8：关于续聘会计师事务所的议案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 142,382,911 | 99.91% | 24,805 | 0.02% | 107,160 | 0.07% | 是 |
议案9：关于公司董事会换届选举的议案
选举陈冠全、黄福生、周清松为公司第六届董事会董事，选举汪月祥、毕凤仙为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：
| 董事候选人 | 票数（单位：股） | 表决结果 |
| 陈冠全 | 139,032,753 | 当 选 |
| 黄福生 | 139,032,753 | 当 选 |
| 周清松 | 139,032,753 | 当 选 |
| 独立董事候选人 | 票数（单位：股） | 表决结果 |
| 汪月祥 | 139,032,753 | 当 选 |
| 毕凤仙 | 139,032,753 | 当 选 |
议案10：关于监事会换届选举的议案
会议选举翟金水、苏新龙二人为公司第六届监事会监事。具体表决情况如下：
| 监事候选人 | 票数（单位：股） | 表决结果 |
| 翟金水 | 139,032,753 | 当 选 |
| 苏新龙 | 139,032,753 | 当 选 |
三、律师见证情况
本次股东大会由金茂凯德律师事务所肖浩、周铭律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”
四、备查文件
1、上海创兴资源开发股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年6月30日