上海现代制药股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议公告

2014-07-01 来源：上海证券报

证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2014-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）于2014年6月27日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会，其中现场会议于当日下午13时在上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室召开，网络投票时间为上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（二）会议出席情况

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周斌先生主持，召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在任董事9人，出席3人，董事刘存周先生、王浩先生、邵蓉女士、许定波先生、冯鸣先生、陆伟根先生因工作原因未能参加本次会议；公司监事会在任监事3人，出席1人；董事会秘书及其他高级管理人员列席现场会议。北京市中银律师事务所的马文杰律师和高飞律师对本次股东大会作现场见证。

（三）出席会议的股东和代理人人数

出席现场会议的股东和代理人数（人） 17
所持有表决权的股份总数（股） 139,102,431
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.34
参加网络投票的股东和代理人数（人） 48
所持有表决权的股份总数（股） 43,994,349
占公司有表决权股份总数的比例（%） 15.29

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经股东及股东代表认真审议，形成如下表决结果：

议案内容证券类别同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）是否通过
一、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》全体股东 183,076,563 99.9890 20,075 0.0110 142 0.0000 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
二、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
2、发行方式和发行时间全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
3、发行对象及认购方式全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
4、发行价格及定价原则全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
5、发行数量全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
6、限售期安排全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
7、上市地点全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
8、募集资金数量和用途全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
10、本次发行决议有效期限全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
三、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
四、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金可行性报告的议案》全体股东 183,076,563 99.9890 20,075 0.0110 142 0.0000 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
五、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》全体股东 183,076,563 99.9890 20,075 0.0110 142 0.0000 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是

六、审议《关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
七、审议《关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是

八、审议《关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》全体股东 183,076,563 99.9890 20,075 0.0110 142 0.0000 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
九、审议《关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》全体股东 183,076,563 99.9890 20,075 0.0110 142 0.0000 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
十、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》全体股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
十一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》全体股东 183,076,563 99.9890 20,075 0.0110 142 0.0000 是
中小股东 63,320,252 99.9681 20,075 0.0317 142 0.0002 是
十二、审议《关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》全体股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是
中小股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是
十三、审议《关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》全体股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是
中小股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是
十四、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》全体股东 182,576,563 99.7159 20,075 0.0110 500,142 0.2731 是
中小股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是
十五、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》全体股东 182,576,563 99.7159 20,075 0.0110 500,142 0.2731 是
中小股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是
十六、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》全体股东 182,576,563 99.7159 20,075 0.0110 500,142 0.2731 是
中小股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是
十七、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》全体股东 182,576,563 99.7159 20,075 0.0110 500,142 0.2731 是
中小股东 62,820,252 99.1787 20,075 0.0317 500,142 0.7896 是

备注说明：

1、本次股东大会审议的议案中，议案二、议案三、议案六、议案七、议案十、议案十二与议案十三为关联交易议案，上海医药工业研究院为关联股东，持有有表决权股份数量为119,756,311股，回避表决。

2、本次股东大会审议的议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二及议案十三为需特别决议通过议案，同意比例分别为99.9890%、99.9681%、99.9681%、99.9890%、99.9890%、99.9681%、99.9681%、99.9890%、99.9890%、99.9681%、99.9890%、99.1787%及99.1787%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

3、本次股东大会审议的议案中，议案十四、议案十五、议案十六及议案十七为普通决议事项，同意比例为分别为99.7159%、99.7159%、99.7159%及99.7159%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所的马文杰律师和高飞律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

2014年7月1日

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