证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—26

上海棱光实业股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新的提案提交表决

二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月30日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开，公司副董事长邱平先生主持会议。参加表决的股东及股东代表共10人，代表股份250,355,731股，占公司总股本的 71.94%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：

1、2013 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

2、2013年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

3、上海棱光实业股份有限公司二O一三年财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

4、上海棱光实业股份有限公司二0一三年利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

5、关于聘请会计师事务所的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

6、关于审议公司2013年年度报告和摘要的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

7、关于修改公司章程的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所赵威、詹磊律师出具了法律意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

2014年7月1日

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—27

上海棱光实业股份有限公司

关于董事长辞去职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年6月27日，公司董事会收到公司董事长章曦先生递交的书面辞职报告，因工作变动，根据《中华人民共和国公务员法》，请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任、薪酬与考核委员会委员等职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。章曦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。

本公司董事会对章曦先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

董事会

2014年7月1日

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—28

上海棱光实业股份有限公司

八届八次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会八届八次（临时）会议通知于2014年6月27日以电子邮件形式发出，并于2014年6月30日在青松城会议室召开，本次会议应到董事6名（含3名独立董事），实到董事6名，会议由副董事长邱平先生主持 。本次会议召集和召开的程序符合《 公司法 》及《 公司章程 》等有关规定 。

会议审议通过了《 关于选举董事长的提案 》即选举邱平先生为公司董事会董事长 。

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0 票弃权。

特此公告 。

上海棱光实业股份有限公司

董事会

2014年7月1日