证券代码：600197 证券简称：伊力特 编号：临2014-013

  新疆伊力特实业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）新疆伊力特实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月30日上午11:00在伊力特酒店会议室通过现场表决的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有的表决权的股份总数（股）	229,564,843
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.06%

（三）会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了天阳律师事务所邵丽娅律师和常娜娜律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长徐勇辉先生主持。

（四）公司董事共7人，出席会议董事5人,其中董事安涛先生因出差原因未能出席会议，独立董事马洁先生因出国原因未能出席会议。公司监事共3人，出席会议监事1人，其中监事赖积萍女士因主持七一建党活动未能出席会议，监事蒋新华先生因身体原因未能出席会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （0%）	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	229,564,843	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	229,564,843	100	0	0	0	0	是

3	公司2013年度财务决算报告	229,564,843	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度利润分配方案	229,564,843	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年年度报告全文及摘要	229,564,843	100	0	0	0	0	是
6	公司续聘会计师事务所的议案	229,564,843	100	0	0	0	0	是
7	2013年度独立董事述职报告	229,564,843	100	0	0	0	0	是
8	公司2013年度社会责任报告	229,564,843	100	0	0	0	0	是
9	公司董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告	229,564,843	100	0	0	0	0	是
10	公司关于同一控制下合并伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司调整2013年期初数据的议案	229,564,843	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经天阳律师事务所邵丽娅律师和常娜娜律师现场见证，并出具了天阳证股字[2014]第33号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》，该所律师认为：公司二○一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书。

五、备查文件

新疆伊力特实业股份有限公司2013年年度股东大会决议。

新疆伊力特实业股份有限公司

董事会

2014年6月30日