证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014- 060

中源协和干细胞生物工程股份公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月30日下午2：30在天津空港经济区东九道45号和泽生物科技有限公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	90,359,358
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.87

（三）会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长王勇先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席4人，董事长李德福先生、董事曹海峰先生、张文革先生、陈晓红女士、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事温健女士因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		股份数 （股）	数比 例	股份数 （股）	数比 例	弃权 股份数（股）	占投票总数比例
1	《公司2013年年度报告》全文及摘要	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
2	《公司2013年度董事会工作报告》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
3	《公司2013年度监事会工作报告》	90,307,758	99.94%	51,600	0.06%	0	0%	是
4	《公司2013年度财务决算报告》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
5	《公司2013年度利润分配预案》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
6	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是

会议听取了2013年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

天津凌宇律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师张红霞、黄克文认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议议案、会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、天津凌宇律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年7月1日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-061

中源协和干细胞生物工程股份公司

第七届董事会第四十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于2014年6月27日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十四次会议的通知。会议于2014年6月30日12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》;

具体详见同日公告《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知的议案》。

董事会决定于2014年7月16日（星期三）采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会，具体情况详见同日公告《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年7月1日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-062

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于使用闲置资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、现金管理概述

截止目前，公司及下属企业共有货币资金7.15亿元，其中定期存款和银行结构性存款4.84亿元，利率区间为1.48%-3.9%，活期存款2.31亿元，利率为0.38%，预计第三季度支付协和干细胞基因工程有限公司二期工程款4000万至5000万后，仍有货币资金6.65亿元。该资金公司将用于开展围绕上市公司主营业务产业链有利润项目的并购和投资。在未开展并购前，本着股东利益最大化的原则，为了提高公司及下属企业闲置资金的使用效率，抓住资金短缺和资本市场低迷的有利时机，为股东创造超预期收益，提升对上市公司2014年至2016年的业绩贡献，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属企业决定使用闲置资金进行现金管理，对闲置资金用好用活。具体情况如下：

（一）投资范围及额度

1、公司及下属企业拟使用资金总额不超过人民币5亿元（包含第七届董事会第三十二次会议审议通过的2亿元的现金管理额度）的闲置资金用于现金管理，额度范围内，用于投资的资金和收益可以滚动使用；

2、闲置资金可根据市场化原则和上市公司业务发展及财报需求，投资于高回报存款及安全性高、流动性好、包括3个月、6个月、一年等不同期限的银行理财产品和信托产品以及证券市场投资，公司可以委托专业机构进行证券市场投资或聘请高水平有优良业绩记录的专业人士进行投资。

3、考虑到近期证券市场处于较低位置，证券市场投资的资金额度不超过人民币3亿元。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司及下属企业的闲置资金。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

根据产业链项目并购和投资推进情况，该资金使用期限原则上限定为一年左右最多不超过两年。

（四）实施方式

决议生效后，公司经营管理层在上述额度范围内负责实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）、投资风险

（1）银行理财产品和信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

（2）证券投资是一种风险投资，存在系统性风险，即由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性，系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响，包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等；以及非系统风险，即由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定性，包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险。

（3）委托专业机构或聘请高水平有优良业绩记录的专业人士进行短中期证券投资风险较大，但投资收益较高。不排除因判断失误、管理不善等导致投资产品面临亏损的风险。

（二）、风险控制措施

公司将严格按照内部管理制度的规定，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪购买的产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

三、议案审议情况

公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用资金总额不超过人民币5亿元（包含第七届董事会第三十二次会议审议通过的2亿元的现金管理额度）的闲置资金用于现金管理，额度范围内，用于投资的资金和收益可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

为防止资金闲置，在不影响公司主营业务正常发展的同时，公司及下属企业利用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司及下属企业闲置资金的使用效率，增加公司的利润，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年7月1日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-063

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于召开2014年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年7月16日

●股权登记日：2014年7月8日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年7月16日下午2：30

网络投票时间：2014年7月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

4、会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、会议地点：天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室。

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。

上述议案于2014年7月1日在上海证券交易所网站和中国证券报进行了披露，公告名称：中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十四次会议决议公告和中源协和干细胞生物工程股份公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年7月8日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年7月14日下午5点。

授权委托书详见附件一。

2、登记时间：

2014年7月14日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、登记地点：

天津空港经济区东九道45号405。

五、参与网络投票的程序事项

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：天津市东丽空港经济区东九道45号

（2）联系人：吴爽、张奋

（3）联系电话：022-58617160

（4）传真：022-58617161

（5）邮政编码：300304

2、注意事项：

按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年7月1日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

致：中源协和干细胞生物工程股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年7月16日召开的中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数:1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738645	中源投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年7月8日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600645）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案1《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738645	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该项议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。