证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-033

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2014年6月24日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2014年6月28日在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，委托出席董事1人（独立董事李杰因公事出差书面授权委托独立董事陈燕燕代为出席并表决），会议由董事长李志江先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于第二届董事会任期于2014年7月18日届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第二届董事会推荐李志江先生、罗小艳女士、罗明先生、郝军先生、刘平先生、胡亮先生为第三届董事会非独立董事候选人，推荐陈俊发先生、韦少辉先生、李杰先生为第三届董事会独立董事候选人，其中：陈俊发先生为会计专业人士。经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形，同

意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

刘旺新先生、陈燕燕女士将于第二届董事会届满后离任，离任后不再在公司担任任何职务，公司对其任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

该议案尚需提交股东大会审议，以累积投票方式进行表决。

（二）审议并通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月一日

附：第三届董事会董事候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

李志江先生：1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记、深圳市万润科技有限公司董事长。现任深圳市LED产业联合会常务副会长、公司董事长、万润光电股份有限公司董事、金万润（北京）照明科技有限公司董事长。

李志江先生直接持有公司2,564万股股票，占公司总股本的14.57%，通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司500万股股票，合计直接和间接控制公司3,064万股股票，占公司总股本的17.41%。李志江与罗小艳、李驰为公司同一实际控制人。

李志江先生系董事罗小艳之配偶、李驰之父亲，系持股5%以上股东及董事兼总裁罗明、副总裁胡亮关系密切的家庭成员。除上述情况外，李志江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

罗小艳女士：1960年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于湖北省仙桃市沙湖供销社、湖北省仙桃市棉花公司。曾任深圳市万润科技有限公司执行董事、总经理，现任公司董事。

罗小艳女士直接持有公司3,000万股股票，占公司总股本的17.05%。罗小艳系董事长李志江之配偶、李驰之母亲，系持股5%以上股东及董事兼总裁罗明、副总裁胡亮关系密切的家庭成员，除上述情况外，罗小艳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

罗明先生：1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于湖北省仙桃市建设银行。历任深圳市万润科技有限公司监事、总经理，现任公司董事兼总裁、广东恒润光电有限公司执行董事兼总经理、深圳万润节能有限公司执行董事。

罗明先生直接持有公司1,005.2万股股票，占公司总股本的5.71%，通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司28万股股票。罗明先生系董事罗小艳之胞弟，系董事长李志江、李驰、副总裁胡亮关系密切的家庭成员，除上述情况外，罗明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郝军先生：1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册税务师（非执业会员），曾任职于深圳南方民和会计师事务所和深圳市长城投资控股股份有限公司。2007年12月起任职于深圳市万润科技有限公司，曾任公司董事、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总裁、董事会秘书，深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事。

郝军先生直接持有公司200万股股票，占公司总股本的1.14%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘平先生：1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于台湾今台集团深圳市光台电子厂。2006年10月起任职于深圳市万润科技有限公司，曾任公司董事、技术总监，现任公司董事、副总裁。

刘平先生直接持有公司60万股股票，占公司总股本的0.34%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡亮先生：1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士研究生，光学专业。曾在华为技术有限公司工作，曾任公司照明国内销售部销售总监兼研发中心主任，现任公司副总裁、深圳万润节能有限公司总经理、金万润（北京）照明科技有限公司董事。

胡亮先生未直接或间接持有公司股票，系李驰之配偶，系董事长李志江、董事罗小艳、持股5%以上股东及董事兼总裁罗明关系密切的家庭成员，除上述情况外，胡亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

陈俊发先生：1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，注册会计师（非执业会员）、注册资产评估师。曾任职于武汉钢铁公司、深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司，曾任北京中泰洋贸易有限责任公司监事、天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。现任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理、北京中泰洋食品有限公司董事长、金城万华国际咨询集团有限公司董事、北京道泽成信息咨询服务有限公司监事、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事、河南佰利联化学股份有限公司独立董事、深圳市丽晶光电科技股份有限公司独立董事。

陈俊发先生未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

韦少辉先生：1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法硕士。曾任广东信达律师事务所律师助理、专职律师，龙浩天地股份有限公司独立董事，现任广东信达律师事务所高级合伙人、深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事、深圳可立克科技股份有限公司独立董事。

韦少辉先生未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

李杰先生：1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾先后任职于中国石油天然气集团公司、联合证券有限责任公司、深圳市阳光股份有限公司、上海证券交易所、中国证监会（借调），2008年5月至2014年5月任力合股份有限公司独立董事。2007年1月至今任安信证券股份有限公司投资银行部执行总监，2011年7月至今任公司独立董事。

李杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-034

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2014年6月24日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2014年6月28日在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李建中先生主持，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人，委托出席1人（监事黄琪因公事出差书面授权委托监事会主席李建中代为出席并表决），董事会秘书列席了会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于第二届监事会任期于2014年7月18日届满，公司按照法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第二届监事会推荐李建中先生、赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人，经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名李建中先生、赵鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

上述股东代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第三届监事会，任期3年。

第三届监事会组成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

孙蓉女士将于第二届监事会届满后离任，离任后不再在公司担任任何职务，公司对其任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月一日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

李建中先生：1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳南方民和会计师事务所审计专员、深圳桑达百利电器有限公司会计主管和深圳市迅锐通信有限公司财务经理，2008年4月加入公司，现为公司SMD事业部业务经理。

李建中先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赵鹏飞先生：1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任慧创就电子（深圳）有限公司工程师、深圳市辉煌人力资源有限公司网络中心主任，2007年4月加入公司，现为公司总裁办公室IT部经理。

赵鹏飞先生通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司4万股股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-035

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开2014年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、 会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2014年7月18日14：30

网络投票时间：2014年7月17日——2014年7月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月18日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月17日15：00至2014年7月18日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年7月14日

二、 会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

三、 会议召集人

公司董事会

四、 会议议案

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举李志江先生为第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举罗小艳女士为第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举罗明先生为第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举郝军先生为第三届董事会非独立董事

1.1.5 选举刘平先生为第三届董事会非独立董事

1.1.6 选举胡亮先生为第三届董事会非独立董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举陈俊发先生为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举韦少辉先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举李杰先生为第三届董事会独立董事

2、《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举李建中先生为第三届监事会股东代表监事

2.2 选举赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事

以上议案经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司已于2014年7月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案均采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

五、 会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

六、 出席会议对象

1、截至2014年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

七、 参会登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年7月16日17：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、参会登记时间

2014年7月16日8：30－11：30，14：30－17：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年7月16日（含16日）17：00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人：郝军、潘兰兰

联系电话：0755-86638369

联系传真：0755-21675420

八、 参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362654；投票简称：万润投票

3、投票时间：2014年7月18日9：30－11：30，13：00－15：00

4、在投票当日，“万润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案均采用累积投票制，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于董事会换届选举的议案》	---
1.1	选举第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举李志江先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举罗小艳女士为第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举罗明先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举郝军先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举刘平先生为第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举胡亮先生为第三届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举陈俊发先生为第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举韦少辉先生为第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举李杰先生为第三届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举李建中先生为第三届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事	3.02

（3）在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案1.2 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2 选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统网络投票的程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2、服务密码申请

登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“万润科技2014年第一次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

（3）确认并发送投票结果。

4、投票时间：2014年7月17日15：00——2014年7月18日15：00

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

九、 其他事项

1、会议联系人：郝军、潘兰兰

2、联系电话：0755-86638369

3、联系传真：0755-21675420

4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

十、 备查文件

1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第二十一次会议决议》。

十一、附件文件

1、授权委托书；

2、股东参会登记表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月一日

附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳万润科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

序号	表决内容	表决意见
1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举第三届董事会非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）	同意票数
1.1.1	选举李志江先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2	选举罗小艳女士为第三届董事会非独立董事
1.1.3	选举罗明先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4	选举郝军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5	选举刘平先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6	选举胡亮先生为第三届董事会非独立董事
1.2	选举第三届董事会独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）	同意票数
1.2.1	选举陈俊发先生为第三届董事会独立董事
1.2.2	选举韦少辉先生为第三届董事会独立董事
1.2.3	选举李杰先生为第三届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	同意票数
2.1	选举李建中先生为第三届监事会股东代表监事
2.2	选举赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至深圳万润科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会结束。

2、以上议案均实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名：

二〇一四年 月 日

附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-036

深圳万润科技股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2014年7月1日（星期二）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请投资者关注。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月一日