2013年年度股东大会决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-041
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日在公司制定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2014年6月29日-2014年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月30日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月29日15:00—2014年6月30日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室
4、投票方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计39人，代表有表决权的股份数186,639,428.00股，占公司股本总额的67.4397%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计4人，代表有表决权的股份数138,645,069.00股，占公司股本总额的50.0976%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计35人，代表股份47,994,359.00股，占公司股本总额的17.3421%；
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果为：同意股数为186,639,428.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
5、审议通过了《公司2013年度财务报告》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
6、审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
7、审议通过了《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》
本议案涉及关联交易，参会股东中梁桂秋先生为关联人，梁桂秋先生与参会股东梁桂添先生为兄弟关系，其合计持有公司股份138,609,659.00股，因此，在审议本议案时，股东梁桂秋先生、梁桂添先生回避了表决，所持有股份数额不纳入该议案有表决权股份数。
表决结果为：同意股数为48,029,269.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
8、审议通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
9、审议通过了《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
10、审议通过了《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
11、审议通过了《关于公司修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
12、审议通过了《关于公司修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
13、审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
14、审议通过了《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
15、审议通过了《关于公司章程修订的议案》
表决结果为：同意股数为186,638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
本议案属于特别决议，已经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
五、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，独立董事欧阳建国先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》，报告对2013年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告全文已于2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律见证意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2014年6月30日