证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-023

航天科技控股集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

截至2014年7月1日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到规定标准，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、董事会关注和核实情况

公司董事会通过向大股东中国航天科工飞航技术研究院、实际控制人中国航天科工集团公司、公司管理层以书面或电话问询方式，关注并核实了以下问题：

1．近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

2．未发现近期主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.近期公司已将融资配股材料上报中国证监会并受理，如有进一步进展情况公司将履行信息披露义务；

4．经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项；

5．经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1．公司不存在重大资产重组、收购、发行股份购买资产等行为，公司承诺自本公告之日起3个月内不筹划同一事项；

2．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

3. 公司于2014年7月3日同日披露了2014年半年度业绩预告公告。其中，归属于上市公司股东的净利润约1500万元~1700万元，每股收益约0.06元~0.07元，同比下降（或增长）： -11.67%-0.11%，详见《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4．《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-024

航天科技控股集团股份有限公司

关于张东普副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月1日收到公司副总经理张东普先生的辞职报告。张东普先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张东普先生的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。张东普先生在担任公司副总经理期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有公司股票。张东普先生辞职后，除了担任公司相对控股的浙江智慧车联网有限公司董事外，不再担任公司其他职务。

公司董事会对张东普先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

二〇一四年七月三日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-025

航天科技控股集团股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日

2．预计的业绩：

项 目	本报告期 2014年1月1日-2014年6月30日	上年同期 2013年1月1日-2013年6月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长（或下降）： -11.67%-0.11%	盈利：1698.17万元
	盈利：1500万元~1700万元
基本每股收益	盈利： 0.06元~0.07元	盈利：0.0678元

二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司石油仪器产品、电力设备等产品发展势头良好，拉动整体营业收入规模保持稳中有升。车联网、油料物联网等新业务的区域布局已全面铺开，属于市场投入期，使公司归属于上市公司股东的净利润和每股收益较去年同期略有降低。

四、其他相关说明

2014年1-6月份公司业绩具体数据，公司将在2014年半年度报告中予以披露。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日