股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-019

  国药集团药业股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2014年6月20日以书面形式发出，会议于2014年7月4日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中三名独立董事参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于聘任吴杰女士担任公司副总经理的议案。聘期自董事会通过之日起至2014年12月31日止。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为吴杰女士具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2014年7月5日

  附件：吴杰女士近期工作简历

  吴杰，47岁，中共党员，大学本科学历。2006年6月至2007年12月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经理；2008年1月至2014年6月历任国药控股股份有限公司市场与公共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长，期间担任国药控股北京康辰生物医药有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事。