证券代码：600712 股票简称：南宁百货 编号：临2014-015

南宁百货大楼股份有限公司

第七届董事会二〇一四年第三次临时会议

（现场+通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第三次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，七月七日上午9:30以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票同意的表决结果，审议通过了《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》，同意南宁医药有限责任公司（我公司参股公司，我公司持有其46.26%股权）与南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室，就其所拥有的面积约2.0573万平方米的房屋及附属物，以评估结果约2.0029亿元的金额签订《房屋征收补偿协议书》，进行货币补偿。详情请参阅我公司同日公告（临2014-016号）。

二、会议以9票同意的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年7月23日（星期三）召开二〇一四年第一次临时股东大会。股东大会通知详见我公司同日公告（临2014-017号）。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2014年7月8日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2014-016

南宁百货大楼股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 简要内容：南宁医药有限责任公司所拥有的南宁市水街片区部分房屋及附属物将被征收，并将获得约2.0029亿元的货币补偿。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易不存在重大法律障碍

● 本次交易经医药公司股东大会审议通过后实施

一、交易概述

（一）按照南宁市总体规划的要求，南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室（简称“西乡塘区拆迁办”） 对水街片区实施旧城区改建项目，依法征收南宁医药有限责任公司（简称“医药公司”，我公司参股公司，我公司持有其46.26%股权）所拥有的水街片区部分房屋及附属物。经医药公司董事会研究，同意与西乡塘区拆迁办就其所拥有的面积约2.0573万平方米的房屋及附属物，以评估结果约2.0029亿元的金额签订《房屋征收补偿协议书》，进行货币补偿；并拟提交医药公司股东大会审议。

（二）2014年7月7日召开的南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意上述事项，并提交我公司股东大会审议。我公司股东大会通知详见同日公告。

（三）本次交易经医药公司股东大会审议通过后实施。

二、拆迁房屋及附属物基本情况

本次涉及被征收的房屋座落于南宁市解放路、人民西路等路段，属工业一级、办公二级、商业二级地段，建筑面积约2.0573万平方米。

三、协议主要内容

协议书尚未正式签订，拟签订的主要条款为：

（一）交易双方

甲方：西乡塘区拆迁办

乙方：医药公司

（二）被征收补偿款

甲乙双方同意对被征收房屋实行货币补偿安置，即甲方以货币方式对乙方进行补偿并由乙方自行安置，补偿安置后同时收回国有土地。

被征收补偿款合计约为：人民币2.0029亿元。

被征收补偿款包含：房屋货币补助费、停产停业补助费、搬迁奖励等（以最终签订的协议为准）。

（三）支付方式及搬迁期限的约定

协议生效后七个工作日内，甲方将被拆迁房屋的货币补偿款的80%存入以乙方名义开具的银行账户内，乙方在收到款项后七日内搬迁完毕。

乙方搬迁完毕、结清原住宅水电费并与甲方办理交房手续后三个工作日内，甲方将剩余的被征收房屋货币补偿款及搬迁奖励存入乙方账户。

（四）违约责任

乙方未在约定的搬迁期限内完成搬迁的，甲方可以依法向南宁市建设委员会申请裁决，依法向人民法院起诉。

甲方不按规定期限支付货币补偿款和安置费的，由市征收管理部门予以警告，责令改正，并按有关规定予以处罚。

四、对公司的影响

暂无法估计对我公司的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第三次临时会议决议

（二）《南宁市水街片区旧城区改建项目房屋征收补偿协议书》（稿）

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2014年7月8日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2014-017

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年7月23日

●股权登记日：2014年7月16日

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一四年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1.日期：2014年7月23日

2.时间： 现场会议时间为下午14:30

网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

（五）股权登记日：2014年7月16日

（六）会议表决的方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

公司股东可通过：（1）本人亲身出席现场投票；（2）通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；（3）网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。网络投票的操作流程说明详见附件（二）。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议：《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》

该项议案已经公司第七届董事会二〇一四年第三次临时会议审议通过。详见2014年7月8日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日（2014年7月16日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席（授权委托书见附件一）。

（二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：

1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书；

2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

（二）登记时间：2014年7月22日上午9：30-11：00，下午15：00-17：00。

（三）登记地点：南宁市朝阳路39号南楼六楼董事会办公室。

五、其他事项

（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

（二）联系方式

1.联系电话：（0771）2610906

2.传 真：（0771）2610906

3.邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2014年7月8日

附件一：

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 年 月 日召开的贵公司二〇一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ）不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。

委托书有效期限：2014年 月 日至2014年 月 日。

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

2.法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2014年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

●投票时间：2014年7月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

●总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738712	南百投票	1	A股

（二）表决议案

投票代码		内容		申报价格		同意		反对		弃权
1	《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》		1.00元		1股		2股		3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

说明：在“申报股数”项填写表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“南宁百货”（股票代码600712）的投资者拟对本次网络投票的提案投票，操作方式如下：

（一）如股东对本公司的第1个议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738712	买入	1.00	1股

（二）如股东对本公司的第1个议案投反对票，其申报内容如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738712	买入	1.00	2股

（三）如股东对本公司的第1个议案投弃权票，其申报内容如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738712	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（五）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。