证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014-037

  凤凰光学股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2014年7月8日以书面及电子邮件方式发出，会议于2014年7月14日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议讨论并通过了《关于为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请2,500 万元综合授信提供连带担保责任，贷款授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。凤凰新能源（惠州）有限公司自然人股东将其持有的股权质押给公司提供反担保，具体期限与公司本次提供的担保期限一致。本次《担保协议》尚未签署，签署后公司再另行公告。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司董事会

  2014年7月16日

  证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2014—038

  凤凰光学股份有限公司

  关于召开投资者说明会暨停牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开地点：公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会

  ●会议召开时间：2014年7月17日（星期四）10:00-11:30

  ●会议召开方式：网络互动

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《非公开发行A股股票预案摘要》，于2014年6月25日、2014年6月28日、2014年7月1日，因股价走势异常分别披露了《公司股价异常波动公告》，《公司停牌提示性公告》和《公司股价异常波动公告》，公告内容详见当日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站

  公司股价于2014年7月10日、7月11日、7月14日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。应上海证券交易所要求，公司开展自查并召开投资者说明会，公司股票自2014年7月15日起停牌。

  公司决定于2014年7月17日10:0-11:30通过网络远程互动的方式召开“投资者说明会”，就投资者普遍关注的问题等进行回答，现将有关事项公告如下：

  1、会议召开时间：2014年7月17日（周四）上午10:00-11:30；

  2、召开方式：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。

  3、出席说明会的人员：

  江西省国有资产监督管理委员会授权代表：魏信荣先生；

  中电海康集团有限公司副总经理：刘翔先生；

  凤凰光学集团有限公司董事兼凤凰光学股份有限公司董事总经理：缪建新先生；

  凤凰光学控股有限公司董事兼凤凰光学股份有限公司法务总监：赖祖太先生；

  凤凰光学股份有限公司董事、副总经理兼总会计师汪继元先生，董事会秘书朱群峰先生。

  4、参加方式：

  投资者可以在2014年7月17日（星期四）10:0-11:30通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com， 与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  5、联系人及联系方式

  联系人：朱群峰

  电话：0793-8259547

  传真：0793-8259547

  电子邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

  公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  公司自发布本公告之日起股票停牌，公司股票待公司披露股价异动公告、公司自查结果及投资投资者说明会情况后复牌。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董事会

  2014年7月16日