证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：临2014-016

  抚顺特殊钢股份有限公司

  关于独立董事李源山先生逝世的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2014年7月14日知悉公司独立董事李源山先生于2014年7月13日因病逝世的消息。

  李源山先生自2009年7月起担任公司第四届董事会独立董事，在此期间，李源山先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作、公司发展等方面做出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对李源山先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

  李源山先生的去世导致本公司董事会成员数减少至 16 人，低于公司章程要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董事会

  2014年7月16日