湖南科力远新能源股份有限公司关于召开临时股东大会通知的更正公告

2014-07-16 来源：上海证券报

股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2014－038

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临2014-032）、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2014-035）、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-036），因工作人员疏忽，上述公告中“2014年第一次临时股东大会”应更正为：“2014年第二次临时股东大会”。

另临时股东大会通知中附件1《授权委托书》、附件2《投资者参加网络投票的操作流程》根据相关规定进行了相应修改，现将召开临时股东大会公告全文更正如下：

重要内容提示：

●会议时间：2014年7月30日下午14:00时

●股权登记日：2014年7月23日

●是否提供网络投票：是

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2014年第二次临时股东大会，具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会；

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2014年7月30日下午14:00时；网络投票时间：2014年7月30日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、会议地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）关于董事会换届选举的议案

1、以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事

1.01、董事候选人：钟发平先生

1.02、董事候选人：张聚东先生

1.03、董事候选人：刘滨先生

1.04、董事候选人：丸山弘美先生

1.05、董事候选人：罗天翼先生

1.06、董事候选人：黄尔佳先生

2、以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事

2.01、独立董事候选人：邓超先生

2.02、独立董事候选人：何红渠先生

2.03、独立董事候选人：刘曙萍女士

（二）关于监事会换届选举的议案

3、以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事

3.01、监事候选人：殷志峰先生

3.02、监事候选人：颜永红先生

（三）关于修改《公司章程》的议案

4、关于修改《公司章程》的议案

上述第（一）、（三）项议案经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，第（二）项议案经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2014年7月15日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

备注：上述第1、2、3项表决采取累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果将单独计票并予以披露。

三、出席对象：

1、截止2014年7月23日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

2、现任公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间：2014年7月25日（星期五），上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

五、其他事项：

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205

六、报备文件

1、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

2、湖南科力远新能源股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2014年7月12日

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

3、股东参会登记表

附件1：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年7月30日

总提案数：12项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码投票简称表决事项数量投票股东
738478 科力投票 12 A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

鉴于一次性表决不能包含需要累积投票的议案，投资者如需对所有议案进行表决可采用以下方法：

如需对所有事项（除需要累积投票的“议案1、议案2关于公司董事会换届选举的议案”和“议案3关于公司监事会换届选举的议案”）进行一次性表决的，按以下方式申报：

如需对本次股东大会第4项议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号内容申报价格同意反对弃权
4 本次股东大会第4项议案 99.00元 1股 2股 3股

对须累积投票的议案1、2、3投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738478 买入 1.01元选举票数
738478 买入 1.02元选举票数
738478 买入 1.03元选举票数
738478 买入 1.04元选举票数
738478 买入 1.05元选举票数
738478 买入 1.06元选举票数
738478 买入 2.01元选举票数
738478 买入 2.02元选举票数
738478 买入 2.03元选举票数
738478 买入 3.01元选举票数
738478 买入 3.02元选举票数

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号议案内容委托价格
1 以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事 1.00元
1.01 董事候选人：钟发平先生 1.01元
1.02 董事候选人：张聚东先生 1.02元
1.03 董事候选人：刘滨先生 1.03元
1.04 董事候选人：丸山弘美先生 1.04元
1.05 董事候选人：罗天翼先生 1.05元
1.06 董事候选人：黄尔佳先生 1.06元
2 以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事 2.00元
2.01 独立董事候选人：邓超先生 2.01元
2.02 独立董事候选人：何红渠先生 2.02元
2.03 独立董事候选人：刘曙萍女士 2.03元
3 以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事 3.00元
3.01 监事候选人：殷志峰先生 3.01元
3.02 监事候选人：颜永红先生 3.02元
4 关于修改《公司章程》的议案 4.00元

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

累积投票中，股东申报股数代表选举票数。非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（1）股权登记日2014年7月23日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案（除需要累积投票的“议案1关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、议案2关于公司董事会换届选举独立董事的议案”和“议案3关于公司监事会换届选举的议案”）投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738478 买入 99.00元 1股

（2）对须累积投票的议案1、议案2和议案3投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

（3）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738478 买入 4.00元 1股

（4）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738478 买入 4.00元 2股

（5）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738478 买入 4.00元 3股

（6）如某投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的议案组1共6名非独立董事候选人进行表决，方式如下：

议案名称对应的申报价格（元）申报股数
方式一方式二方式三
以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事
董事候选人：钟发平先生 1.01 600 100 200
董事候选人：张聚东先生 1.02 100 300
董事候选人：刘滨先生 1.03 100 100
董事候选人：丸山弘美先生 1.04 100
董事候选人：罗天翼先生 1.05 100
董事候选人：黄尔佳先生 1.06 100

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件3：

湖南科力远新能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会

股东参会登记表

姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号：持股数量：
联系电话：电子信箱：
邮编：联系地址：
是否本人参会：
备注：

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