上海隧道工程股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
第七届董事会第十四次会议决议公告
2014-07-17 来源:上海证券报
证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2014-027
债券代码:122032 债券简称:09隧道债
转债代码:110024 转债简称:隧道转债
上海隧道工程股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十四次会议,于2014年7月11日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2014年7月16日以通讯表决方式召开,应到董事11名,实到11名,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了关于成立上海隧道工程有限公司的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。
为推动公司核心业务转型升级,激发潜在活力,增强创新动力,满足公司发展需要和市场开拓的要求,公司将重组和整合专业施工力量,以实现对相关核心业务的集约管控和对资源的高效利用。为此,公司董事会决定成立上海隧道工程有限公司(暂定名,实际以工商登记为准,以下简称“隧道工程公司”),注册资本金为人民币10亿元,出资方式为现金,资金来源为公司自筹。
隧道工程公司将从事施工总承包及相关配套业务等,在依托公司品牌、资质和业绩优势的基础上,走“专、特、精”的品牌之路,继续将核心业务做大做强。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2014年7月17日