第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-028
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2014年7月14日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于2014年7月16日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。
（五）本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
提名CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司第七届董事会董事候选人。（个人简历详见附件）
本议案须提交2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司常务副总经理，不再担任公司副总经理职务；聘任刘美丽女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历详见附件）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于2014年7月17日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-030）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
个人简历：
CAROL CHOW YUNXIA（周云霞），女，1978年出生，新加坡籍，金融与财务会计博士，国际注册金融分析师三级。曾任澳大利亚昆士兰大学商学院金融会计系助理教授、从事学术研究并教授研究生及工商管理硕士（MBA）金融财务管理课程，香港中文大学和声书院筹备委员会委员。后曾担任香港上市公司神州东盟资源（香港联交所HKEX：08186）财务副总裁，新加坡Star Pharmaceutical Ltd（新加坡主板上市代号SGX:TARPHARM）董事，廊坊发展股份有限公司副总经理。现任香港大唐投资国际有限公司（香港联交所HKEX：01160）非执行董事、审计委员会委员及监管委员会委员，廊坊发展股份有限公司常务副总经理。
刘美丽，女，汉族，1975年出生，中级会计师，注册会计师，国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气工程有限公司财务部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务总监。现任廊坊发展股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-029
廊坊发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事张璐璐女士因个人原因，辞去公司董事和战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张璐璐女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张璐璐女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对张璐璐女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二○一四年七月十六日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-030
廊坊发展股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年8月1日
●股权登记日：2014年7月25日
●本次会议提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年8月1日下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为2014年8月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
二、会议审议事项
关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案
三、会议出席对象
（一）截止2014年7月25日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2014年7月28日
上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。
（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（附件二），以便公司登记及联系。
五、网络投票操作流程
股东参加网络投票的具体流程见附件三。
六、其他事项
（一）联系人：张春岭
电话：0316-6066958 传真：0316-6069858
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
附件一
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意请打“√”，反对请打“×”，弃权请打“○” |
| 1 | 关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案 |
委托人姓名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
股东大会出席登记表
| 自然人股东 | |||
| 姓 名 | 股东账号 | ||
| 身份证号码 | 持股数量 | ||
| 联系地址 | 联系电话 | ||
| 国家股、法人股股东 | |||
| 单位名称 | 注册号 | ||
| 法定代表人 | 股东账号 | ||
| 身份证号码 | 持股数量 | ||
| 联系地址 | 联系电话 | ||
| 拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关） | |||
| 股东/股东代表将于2014年8月1日下午14:30前来参加公司2014年第三次临时股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期： | |||
注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司
附件三：
股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。操作流程如下：
1、网络投票日期
2014年8月1日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738149 | 廊坊投票 | 1 | A股股东 |
3、股东投票具体程序
（1）买卖方向：均为买入
（2）申报价格代表股东大会议案，本次临时股东大会只有1个待表决的议案，即1元代表议案1。
（3）本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 提案名称 | 申报价格 |
| 1 | 关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案 | 1.00 |
（4）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。
表决意见申报股数：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
（1）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738149 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（2）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738149 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（3）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于选举CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738149 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、网络投票其他注意事项
（1）股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报。投票申报不得撤单。
（2）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。