证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-052

  贝因美婴童食品股份有限公司

  关于重大事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日发布了《停牌公告》：公司拟披露重大事项，自2014 年6 月19日上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于6月26日、7月3日和7月10日发布了《关于重大事项继续停牌公告》。

  本次拟披露的重大事项是公司为推进战略发展，抓住行业整合的战略性机遇，积极推进实施战略性举措，正与相关方洽谈开展战略合作事宜（不排除资产及股权层面的合作）。因有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月17 日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月十六日

  证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-053

  贝因美婴童食品股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月16日收到独立董事张建平先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，张建平先生申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，张建平先生不再担任公司任何职务。

  由于独立董事张建平先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，张建平先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  公司董事会对张建平先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月十六日