第二十次会议决议公告
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-035
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年7月15日发出了召开董事会会议的通知，会议于2014年7月25日（周五）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《公司2014年半年度报告（正文及摘要）》的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、关于投资建设耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目的议案
为进一步完善生猪产业链，降低物流成本，保障公司核心养殖区域饲料供应，同时增加外销饲料竞争力，公司拟在湖南省耒阳市哲桥镇投资建设18万吨/年饲料工程建设项目。项目总投资为5,810万元,建设期1年，项目达产后，预计年利润总额为522万元，投资利润率为6.7%，按现有公司在耒阳地区养殖规模，同时公司每年节省运输成本400余万元，静态投资回收期为12.13年（含建设期1年），有利于提高公司产业链整体盈利能力。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2014-036）
公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
3、关于投资建设宜章现代农业园建设项目的议案
为增加仔猪供应，壮大主业发展，做大做强优质安全生猪产业，公司拟在湖南省宜章县五岭乡投资建设宜章现代农业园建设项目。项目总投资为5,049.62万元，建设期1年，项目建设总规模为常年存栏母猪2,000头，项目投产后年出栏商品仔猪48,000头。项目建成投产后，预计投资利润率为18.77%，投资回收期为6.33年(含建设期1年)。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外投资公告》公告编号：2014-037）
公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
4、关于审议厉奕锋先生辞去公司副总经理职务的议案
厉奕锋先生因个人原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年7月26日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号： 2014-036
湖南新五丰股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖南新五丰股份有限公司（以下简称 “公司”）耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目
●投资金额：5,810万元
一、 对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步完善生猪产业链，降低物流成本，保障公司核心养殖区域饲料供应，同时增加外销饲料竞争力，公司拟在湖南省耒阳市哲桥镇投资建设18万吨/年饲料工程建设项目。项目总投资为5,810万元,建设期1年，项目达产后，预计年利润总额为522万元，投资利润率为6.7%，按现有公司在耒阳地区养殖规模，同时公司每年节省运输成本400余万元，静态投资回收期为12.13年（含建设期1年），有利于提高公司产业链整体盈利能力。
2、董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司相关文件规定，该项投资需经公司董事会审议通过，但无需提交公司股东大会审议批准。
2014年7月25日，公司第四届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目的议案》。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、 投资标的基本情况
项目内容: 18万吨饲料工程及其配套设施建设
项目地点: 湖南省耒阳市哲桥镇
项目占地面积：项目占地面积78.94亩，总建筑面积约为13,424 m2(具体以设计为准)。
项目建设时间: 1年
项目总投资：总投资5,810万元，项目建设所需资金由企业自筹解决。
项目基本数据：年产配合饲料18万吨，每天工作班次2班（16小时）/天。
投资估算：项目达产后，预计年利润总额为522万元，投资利润率为6.7%，同时公司每年节省运输成本400余万元，静态投资回收期为12.13年（含建设期1年）。
三、对外投资对上市公司的影响
该项目将进一步完善生猪产业链，降低物流成本，保障公司核心养殖区域饲料供应，同时增加外销饲料的竞争力。
四、存在的风险及应对措施
1、面临市场饱和的风险
饲料行业竞争充分，局部地区市场出现产品饱和甚至过剩现象，相对而言，饲料生产技术科技含量较低，每年有较多企业进入和旧的企业倒闭，一旦本项目地区市场饱和甚至产品过剩，将面临产品销售出路的风险。
公司在市场竞争中自身积累了较强的技术优势，并通过与中国工程院印遇龙院士在饲料配制等领域的技术合作，进一步夯实了公司饲料技术优势。公司已建有完善的生猪产业链，饲料自用以外，还可以通过整合产业链相关安全资源为其它养殖 企业供应优质、安全、高效的饲料产品和服务，保证公司产品有较强的市场竞争优势。
2、政策性风险
2.1国家对饲料质检标准提高的风险
饲料加工业是国家推行质量监督的重点行业之一，其生产中的全程质量监控正不断加强，国家对检监标准的提高，将对公司饲料生产的质量保证和控制提出更高的要求。
公司重视玉米、豆粕等原料的质量控制，制定了完善的原材料采购标准，对玉米等大宗原料采用产地收储和实地认证相结合的办法确保质量安全。在投资本项目时，公司将使用国内先进设备，引进先进的生产质量控制标准，对产品生产实施全过程监控，以适应国家对饲料质量标准提高的要求。
2.2 国家对环境保护标准提高的风险
本项目生产过程中所涉环境保护问题主要为粉尘和废气的排放。虽然本项目将进行相应的环保处理设计，符合国家规定的排放标准，不会构成对环境的污染，但是随着国家近年来对环保要求的逐步提高，将会对本项目的废物处理及排放提出更高的要求。
对此，公司将积极履行国家的有关环保政策，并进一步增加在环保方面的投入，保证环保达标的连续性，从而实现社会效益与经济效益的同步发展。
3、国家产业政策调整的风险
本项目所属行业受到国家产业政策支持，符合湖南省战略发展方向。但随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家产业政策的调整，而给公司的经营和发展带来一定的影响。
对此，公司将加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。目前公司正致力于产业化链条的拓展和完善，计划逐步完善从饲料加工、养殖、屠宰、肉制品加工、物流配送到商业连锁的产业链，以增强公司的整体发展能力。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次项目投资事宜发表独立意见如下：公司投资建设耒阳哲桥镇18万吨/年饲料工程建设项目，有利于确保公司核心养殖区域饲料提供，节约运输成本, 符合公司产业经营方向和长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年7月26日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-037
湖南新五丰股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)宜章现代农业园建设项目
●投资金额：5,049.62万元
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为增加仔猪供应，壮大主业发展，做大做强优质安全生猪产业，公司拟在湖南省宜章县五岭乡投资建设宜章现代农业园建设项目。项目总投资为5,049.62万元，建设期1年，项目建设总规模为常年存栏母猪2,000头，项目投产后年出栏商品仔猪48,000头。项目建成投产后，预计投资利润率为18.77%，投资回收期为6.33年(含建设期1年)。
2、董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司相关文件规定，该项投资需经公司董事会审议通过，但无需提交公司股东大会审议批准。
2014年7月25日，公司第四届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设宜章现代农业园建设项目的议案》。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
项目名称: 公司宜章现代农业园建设项目
项目建设地点：湖南省宜章县五岭乡境内的铁坑村 、沿江村
建设规模及内容：项目建设总规模为常年存栏母猪2,000头，项目投产后年出栏商品仔猪48,000头。
项目建设时间: 1年
项目总投资：总投资5,049.62万元，项目建设所需资金由企业自筹解决。
项目用地：项目占地约478亩，其中征地约28亩，承包农村集体土地约450亩。
投资估算：项目建成投产后，预计投资利润率为18.77%，投资回收期为6.33年(含建设期1年)。
三、对外投资对上市公司的影响
公司投资建设宜章现代农业园项目将进一步完善公司产业链，减少外购仔猪数量，降低生产成本，增加效益，增强市场调控能力及抗风险能力，有利于公司在农业产业化经营上进一步做大、做优、做强。
四、存在的风险及应对措施
(1) 疫病风险及对策
生猪规模化生态养殖，疫病仍是主要风险之一。
应对措施：公司一直秉承“养重于防、防重于治、综合防治”的理念，建立健全完善的消毒、防疫制度，包括《防疫卫生制度》、《猪场消毒制度》、《兽药管理制度》、《生产性分子公司生产异常评估制度》、《血清学检测及采样程序》、《免疫注射操作规程》、《猪口蹄疫紧急应对预案》等，并对猪场内人员的流动路线、车流路线、猪群全进全出路线执行严格的消毒防疫措施，从根源上阻断了病原微生物的物理传播。公司专业防疫人员定期检测猪群抗体水平，严格按照免疫程序执行免疫，并定期对不同疫苗在不同猪群、不同阶段的免疫状况进行普查，评估生猪健康状况。
(2) 市场风险及对策
本项目外销的主要产品为优质商品仔猪，其市场风险主要来自产品价格的下降。由于受国家政策及消费习惯等影响，产品国内外市场销售不确定因素多。
应对措施:对于市场供需产品价格等市场风险，主要是实行品牌经营，提高产品质量和国内市场竞争力。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次项目投资事宜发表独立意见如下：公司投资建设宜章现代农业园建设项目，有利于完善公司产业链，增加仔猪供应，降低生产成本， 符合公司产业经营方向和长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年7月26日