证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-029

  福建南纺股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2014年7月19日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄方式送达全体董事和监事。

  （三）本次会议于2014年7月29日（星期二）上午10:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应到董事11人，实际出席会议董事11人，其中：到会现场表决10人，董事王静女士因公务无法亲自出席现场会议，以通讯方式表决。

  （五）本次会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》；

  董事和高管人员对2014年半年度报告签署了书面确认意见，本议案的具体内容将刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》；详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。

  本次会议同时审核了公司《高管人员2013年度绩效年薪考核评价报告》和《关于调整2014年度预算的说明》等事项。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一四年七月三十一日

  ● 报备文件

  （一）董事会决议

  证券代码：600483 证券简称：福建南纺 编号：2014-030

  福建南纺股份有限公司

  关于继续为控股子公司福建南平

  新南针有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司

  ● 本次担保金额：人民币1,000万元；已实际为其提供的担保余额：零

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  被担保人：控股子公司福建南平新南针有限公司

  债权人：兴业银行南平市延平支行

  协议签署日期：尚未签署

  （二）担保事项履行的内部决策程序

  2014年7月29日公司以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，本次会议应到董事11人，实际出席会议董事11人，其中：到会现场表决10人，董事王静女士因公务无法亲自出席现场会议，以通讯方式表决。会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：福建南平新南针有限公司

  住所：福建省南平市安丰桥 法定代表人：李祖安

  注册资本：人民币2,000万元 经营范围：生产针织品及服装制造

  信用等级状况：兴业银行南平市延平支行授予A6信用等级

  福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日。公司直接持有该司70%的股份，并通过另一控股子公司福州三友制衣有限公司（公司占70%的股权）持有该司10%的股份，南平利宏工贸公司持有该司20%的股份。

  该公司经审计的2013年年度财务报告数据如下：总资产7,138.36万元，负债合计513.53万元，资产负债率为7.19%，年度末无银行贷款；年度主营业务收入6,644.31万元，主营业务利润1,331.86万元，净利润779.78万元，累计未分配利润3,940.25万元。未经审计的2014年半年度财务报告数据如下：总资产7,256.75万元，负债合计745.50万元，资产负债率为10.27%，半年末无银行贷款；上半年主营业务收入3,648.80万元，主营业务利润714.95万元，净利润386.43万元，累计未分配利润3,826.68万元；2013年度兴业银行南平市延平支行授予A6信用等级,符合提供担保的条件。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带保证责任担保

  担保期限：2014年9月1日至2015年8月31日。

  担保金额：人民币1,000万元。新南针公司以其所拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2013年12月31日账面净值1,215万元）作为我司提供担保的抵押物。

  四、董事会意见

  公司于2013年9月1日为新南针公司在兴业银行南平市延平支行的贷款提供1,000万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止2014年8月31日。由于该项担保即将到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币1,000万元额度的担保，期限自2014年9月1日至2015年8月31日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2013年12月31日账面净值1,215万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

  五、公司累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1,000万元（实际未使用），占上年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.35%；公司无逾期对外担保。

  六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一四年七月三十一日

  ●报备文件

  1、经与会董事签字生效的第七届董事会第十一次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件。