证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2014—041

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决议案。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间：2014年7月30日下午14:00

现场会议召开地点：北京市怀柔区怀北镇西庄村甲2号北京雁栖湖国际高尔夫俱乐部会所

网络投票时间：2014年7月30日（星期三）2014年7月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	15名
所持有表决权的股份总数（股）	47921333
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.92
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	18831198
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.93

（三）本次股东大会由董事长石林先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席5人,董事陈达彬、周裕程、独立董事李其、饶洁因工作安排未能亲自出席会议；公司在任监事3 人，出席2人，监事会主席姚沛因病未能亲自出席会议；公司董事会秘书出席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	是否通过
1	关于修订《公司章程》的议案	47921333	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	47921333	100%	0	0	0	0	通过
3	关于调整公司董事、监事津贴的议案	47921333	100%	0	0	0	0	通过

注：第3项议案审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》，中小投资者表决情况如下：

议案内容	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	是否通过
关于调整公司董事、监事津贴的议案	8171005	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2014年7月31日