股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－040

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年7月30日在公司五楼会议室召开。

2、网络投票时间：2014年7月30日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

1、出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	132,413,526
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.04
2、通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份数（股）	202,074
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数合计为4人，所持有表决权的股份总数合计为132,615,600股，占公司股份总数的比例为28.08%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）本次会议由公司董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

（一）关于董事会换届选举的议案

议案序号	议案内容 （采用累计投票制）	同意票数 (股)	其中：中小投资者的同意票数(股)	是否通过
1	以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事
1.01	董事候选人：钟发平先生	132,413,526	0	是
1.02	董事候选人：张聚东先生	132,413,526	0	是
1.03	董事候选人：刘滨先生	132,413,526	0	是
1.04	董事候选人：丸山弘美先生	133,615,170	1,201,644	是
1.05	董事候选人：罗天翼先生	132,413,526	0	是
1.06	董事候选人：黄尔佳先生	132,413,526	0	是

2	以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事
2.01	独立董事候选人：邓超先生	133,013,526	600,000	是
2.02	独立董事候选人：何红渠先生	132,413,526	0	是
2.03	独立董事候选人：刘曙萍女士	132,413,526	0	是

（二）关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案内容 （采用累计投票制）	同意票数 (股)	其中：中小投资者的同意票数(股)	是否通过
3	以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事
3.01	监事候选人：殷志峰先生	132,413,526	0	是
3.02	监事候选人：颜永红先生	132,413,526	0	是

（三）关于修改《公司章程》的议案

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例（%）	反对票数(股)	反对比例（%）	弃权票数(股)	弃权比例（%）	是否通过
4	关于修改《公司章程》的议案	132413526	99.85	200274	0.15	1800	0.00	是
	其中：中小投资者的表决情况	0	0	200274	99.11	1800	0.89

三、律师见证情况

本次股东大会由湖南启元律师事务所张超文、邹华斌律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2014年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1. 公司2014年第二次临时股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2014年7月30日