第二届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2014-021
北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年7月30日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2014年7月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事8人。公司副董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任副总经理的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整内部组织机构设置的议案》。
为适应公司经营发展需要，进一步加强公司管理与内部控制，结合公司实际情况，公司拟实行集团化管控，并对内部组织机构设置进行如下调整：
1、公司作为集团化运作的母公司，是集团总部，定位为决策投资中心，具备战略规划、资本运营、财务监控、人力资源和共享服务等功能。
2、公司业务实行事业部制管理模式，集团总部下设高端装备事业部、新材料事业部、节能环保事业部和光伏发电事业部4个业务板块。
3、集团总部设置人力资源部、审计监察部、证券部、法务部、综合管理部和财务部6个职能部门，公司原有其他职能部门纳入高端装备事业部进行管理。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年7月30日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2014-022
北京京运通科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司集团化管控需要，提升公司治理水平，经公司总经理提名，拟聘任刘煜峰、王志民、潘震中为公司副总经理。
个人简历：
刘煜峰先生，中国国籍，35岁，硕士学历。最近五年一直在北京天能运通晶体技术有限公司任副总经理。系公司实际控制人之一冯焕培先生的外甥，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志民先生，中国国籍，51岁，硕士学历，教授级高级工程师。最近五年曾任阿尔斯通武汉锅炉股份有限公司副总经理、工程部门总监，2014年4月加入子公司山东天璨环保科技有限公司，出任总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘震中先生，中国国籍，51岁，硕士学历。最近五年历任北京拓疆管理咨询有限公司总经理、北京仁达方略企业管理咨询有限公司总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事意见：经公司总经理提名，拟聘任刘煜峰、王志民、潘震中为公司副总经理，经审阅上述三人的个人履历等材料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述三人为公司副总经理。
上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年7月30日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2014-023
北京京运通科技股份有限公司
关于子公司山东天璨二期项目
投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到全资子公司山东天璨环保科技有限公司（以下简称“山东天璨”）报告，山东天璨脱硝催化剂二期扩建项目于近日建成，并将于2014年7月31日举行投产仪式。
二期项目建成后，山东天璨新型高效环保脱硝催化剂总产能将达到50,000立方米/年。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2014年7月30日