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    上海海欣集团股份有限公司
    第七届董事会临时会议决议公告
    2014-08-01       来源:上海证券报      

      股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2014-015

      上海海欣集团股份有限公司

      第七届董事会临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2014年7月31日,上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

      会议形成以下决议:

      以7票同意,2票反对,0票弃权审议通过《关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。

      根据公司2013年度股东大会授权,公司董事会在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下,2014年度可决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项。

      董事会在获得以上授权的基础上,授权公司经营班子可进行短期投资(包括股票、债券、基金等),2014年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内(与2013年度相同)。其中,用于二级市场股票投资的限额为5,000万元人民币(与2013年度相同)。

      (副董事长崔倩女士对该议案投反对票,认为该议案的补充汇报材料未能解答2014年6月20日董事会提出的疑问;补充汇报材料未能明确如何加强完善风险控制。

      董事范杰先生对该议案投反对票,认为授权短期投资金额过大,风险难控制。)

      特此公告。

      上海海欣集团股份有限公司

      董 事 会

      2014年8月1日