证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-063

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2014年8月6日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年7月26日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦方和独立董事王天飞、吴俊英三人以通讯方式参加。

本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《浙江金洲管道科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；

2014年半年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2014年半年度报告摘要同时刊登在2014年8月8日的《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详细内容见2014年8月8日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年8月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2014年8月7日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-064

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2014年7月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2014年8月6日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2014年8月7日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-066

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于2014年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，董事会对公司2014年1-6月募集资金存放与使用情况以及募投项目的进展情况进行了核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕787号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,350万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金737,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用15,110,000.00元后的募集资金为721,890,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2010年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,601,879.65元后，公司本次募集资金净额为712,288,120.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕183号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕241号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,644.80万股，发行价为每股人民币7.52元，共计募集资金499,688,960.00元，坐扣承销费用16,500,000.00元后的募集资金为483,188,960.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2013年4月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,191,448.00元后，公司本次募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕81号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2014年1-6月份投入募集资金5,334,056.75元，含2013年度暂时补充流动资金14,000万元到期归还并转入募集资金专户，2014年6月重新暂时补充流动资金12,000万元，购买银行理财产品到期4,500万元，本期预精焊项目投入资金44,796,013.70元，本期钢塑管项目投入资金25,538,043.05元。本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,862,770.21元。累计已投入募集资金1,188,556,881.61元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,208,891.75元，累计收到的银行理财产品投资收益为8,826,246.58元。

截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币35,763,889.07元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益），另募集资金暂时补充流动资金12,000万元，购买银行理财产品19,500万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2013年5月9日分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年5月），本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，经本公司第四届董事会第二十八次会议决议同意，同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行股份有限公司湖州分行	335061701018010129089	4,508,475.49	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州分行	19-103001040020764	31,255,413.58	募集资金专户
合 计		35,763,889.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

截至2014年6月30日，本公司募集资金实际投资情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际累计投入
年产8万吨高频直缝电阻焊管项目	9,726.30	9,726.30	9,726.30
年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	59,252.00	59,252.00	41,244.71
年产10万吨新型钢塑复合管项目	21,543.30	21,543.30	5,844.72
合 计	90,521.60	90,521.60	56,815.73

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江金洲管道科技股份有限公司

二〇一四年八月六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年上半度

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			119,328.56		2014年上半年度投入募集资金总额		533.40
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		118,855.68（含暂时补充流动资金的12,000万元，购买银行理财产品19,500万元）
累计变更用途的募集资金总额			29,984.44
累计变更用途的募集资金总额比例			25.13%
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
年产8万吨高频直缝电阻焊管项目	否	9,726.30	9,726.30		9,726.30	100.00	2010年8月	174.60	不适用	否
年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	否	59,252.00	59,252.00	4,479.60	41,244.71	69.61	2014年9月30日	不适用	不适用	否
年产10万吨新型钢塑复合管项目	否	21,543.30	21,543.30	2,553.80	5,844.72	27.13	2015年8月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小 计		90,521.60	90,521.60	7,033.40	56,815.73
其他投资项目
收到补充流动资金款项				-14,000.00	-14,000.00
暂时补充流动资金				12,000.00	26,000.00
银行理财产品				-4,500.00	19,500.00
其他投资项目 小 计				-6,500.00	31,500.00
超募资金投向
归还银行借款	—				10,000.00		—	—	—	—
永久补充流动资金	—				7,000.00		—	—	—	—
收购张家港沙钢金洲管道有限公司46%的股权					13,539.95
超募资金投向 小 计					30,539.95
合 计	－	90,521.60	90,521.60	533.40	118,855.68	－	－	174.60	－	－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”，因项目实施地点拆迁滞后以及设备调试复杂，目前仍在实施过程中，尚未产生效益，预计在2014年下半年投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				2010年公司首次公开发行股票并上市超额募集资金共计32,652.81万元。2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议通过决议，同意公司使用超募资金归还银行借款10,000.00万元。2011年9月9日公司第三届董事会第二十九次会议通过决议，同意使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金。2011年12月19日第四届董事会第四次会议通过决议，同意公司使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有张家港珠江钢管有限公司46%股权。截至2013年10月，尚未使用完毕的超募资金余额为2,745.42万元(包含存款利息收入)。2013年10月11日公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金2,745.42万元对浙江金洲管道工业有限公司采取货币增资形式用于“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。公司原开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销，已无尚未使用完毕的超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2013年6月3日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意浙江金洲管道工业有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”土地款的自筹资金11,696,180.00元；同意浙江金洲管道科技股份有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产10万吨新型钢塑复合管项目”土地款的自筹资金21,331,355.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2012年8月29日第四届董事会第十二次会议审议通过《浙江金洲管道科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意将闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。截至2013年2月25日，上述款项已经归还并转入募集资金专户。2013年7月2日，第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意浙江金洲管道工业有限公司拟将闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2014年6月20日，上述款项已经归还并转入募集资金专户。2014年6月23日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司管道工业在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置的募集资金中12,000万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				余额：尚未使用募集资金余额为3,576.39万元，加上暂时补充流动资金12,000万元，购买银行理财产品19,500万元，实际尚未使用的募集资金为35,076.39万元。用途：根据本公司董事会通过的决议，公司将募集资金余额用于 “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”以及“年产10万吨新型钢塑复合管项目”。去向：剩余募集资金3,576.39万元存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2014年上半度

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	年产12万吨预精焊螺旋焊管项目	59,252.00	4,479.60	41,244.71	69.61	2014年第三季度	--	--	否
合 计	－	59,252.00	4,479.60	41,244.71	69.61	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			项目可行性发生变化，经2012年7月28日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并对外充分披露相关信息。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用