证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-082

  茂硕电源科技股份有限公司

  第三届董事会2014年第8次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2014年第8次临时会议通知及会议资料已于2014年8月5日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年8月11日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（公告编号：2014－084）》。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2014年8月11日

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-083

  茂硕电源科技股份有限公司

  第三届监事会2014年第8次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2014年第8次临时会议通知及会议资料已于2014年8月5日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年8月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席谢颖彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（公告编号：2014－084）》。

  （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2014年8月11日