证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2014-045号
晋亿实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2014年8月4日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年8月12日
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2014年8月19日下午14：00
网络投票时间：2014年8月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00
5、会议的表决方式
采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、现场会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
8、在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所
《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）定价基准日及定价原则；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行决议有效期；
3、《晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票预案》；
4、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司与晋正企业股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
7、《关于提请公司股东大会批准晋正企业股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
9、《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
以上议案于2014年8月1日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详情于2014年8月4日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上，请查阅。
三、本次股东大会出席对象
1、截止2014年8月12日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司所聘请的律师。
四、登记手续及参会方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司证券部
3、联系人：涂先生、张女士
4、联系电话：0573-84185042 联系传真：0573-84184488
5、登记时间：2014年8月14日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
五、其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
晋亿实业股份有限公司董事会
2014年8月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月19日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 发行数量 | |||
| 2.05 | 定价基准日及定价原则 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 募集资金数量和用途 | |||
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行决议有效期 | |||
| 3 | 《晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票预案》 | |||
| 4 | 《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 | |||
| 5 | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司与晋正企业股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》 | |||
| 7 | 《关于提请公司股东大会批准晋正企业股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | |||
| 8 | 《关于前次募集资金使用情况的议案》 | |||
| 9 | 《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》 | |||
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
备注：
委托人应在本授权委托书填入相应的表决内容，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：19个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788002 | 晋亿投票 | 19 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项(累积投票制议案除外)进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-10号 | 本次股东大会所有19项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》 | 2.00 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 2.02 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 2.03 |
| 2.04 | 发行数量 | 2.04 |
| 2.05 | 定价基准日及定价原则 | 2.05 |
| 2.06 | 限售期 | 2.06 |
| 2.07 | 上市地点 | 2.07 |
| 2.08 | 募集资金数量和用途 | 2.08 |
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次非公开发行决议有效期 | 2.10 |
| 3 | 《晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票预案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于公司与晋正企业股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于提请公司股东大会批准晋正企业股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于前次募集资金使用情况的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 10.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月12日A股收市后，持有公司A股（股票代码601002）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788002 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788002 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788002 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788002 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。