证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2014-031

  吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第六次会议通知，会议于2014年8月13日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、关于调整第六届董事会专业委员会组成人员的议案

  鉴于公司原独立董事杜婕女士已辞去独立董事职务，公司已选举许彪先生担任第六届董事会独立董事，结合公司的实际情况，决定调整第六届董事会专业委员会人员构成：

  （一）调整董事会战略委员会成员

  决定杜婕不再担任董事会战略委员会委员，任命许彪为董事会战略委员会委员。

  调整后的战略委员会委员组成是：柏广新、李建伟、李学友、张立群、毛陈居、张志利、王海、曹玉昆、许彪。董事长柏广新任主任委员。

  （二）调整董事会审计委员会成员

  决定杜婕不再担任董事会审计委员会委员及主任委员，任命何建芬为董事会审计委员会主任委员，任命许彪为董事会审计委员会委员。

  调整后的审计委员会委员组成是：何建芬、李凤日、许彪、李建伟、李学友。独立董事何建芬任主任委员。

  （三）调整董事会提名委员会成员

  决定杜婕不再担任董事会提名委员会委员、何建芬不再担任董事会提名委员会主任委员，任命曹玉昆为董事会提名委员会主任委员，任命许彪为董事会提名委员会委员。

  调整后的提名委员会委员组成是：曹玉昆、何建芬、李凤日、许彪、柏广新、张立群、毛陈居。独立董事曹玉昆任主任委员。

  （四）调整董事会薪酬与考核委员会成员

  决定杜婕不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，任命许彪为董事会薪酬与考核委员会委员。

  调整后的薪酬与考核委员会委员组成是：李凤日、何建芬、许彪、柏广新、毛陈居。独立董事李凤日任主任委员。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、《2014年半年度报告》及摘要（正文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  二○一四年八月十五日