第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-031
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2014年8月2日以传真和邮件方式发出，会议于2014年8月13日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-032
山东圣阳电源股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2014年8月2日以传真和邮件方式发出，会议于2014年8月13日11:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东圣阳电源股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二Ｏ一四年八月十三日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份公告编号：2014-034
山东圣阳电源股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]488号）核准，本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股) 1,880万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币25.80元，募集资金总额为485,040,000.00元，扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行2233811176108账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）截止2014年6月30日募集资金的使用金额
公司截止2014年6月30日使用募集资金442,727,641.21元。
（三）募集资金2014年半年度使用金额及期末余额
公司2014年半年度使用募集资金3,322,400.16元。截至2014年6月30日，公司募集资金余额为981,876.67元（包含募集资金利息收入扣除专户手续费等支出净额4,106.36元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2010 年6 月19 日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 扣除专户手续费等支出净额 | 合计 | ||
| 工行募集资金专用户 | 1608002629020359594 | 977,770.31 | 4,106.36 | 981,876.67 |
| 合计 | 977,770.31 | 4,106.36 | 981,876.67 | |
三、2014年半年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 43,837.11 | 报告期投入募集资金总额 | 332.24 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 44,272.76 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 高性能胶体蓄电池项目 | 否 | 20,841 | 20,841 | 19,733.79 | 94.69% | 2013年06月30日 | 500.24 | 否 | 否 | |||||
| 补充流动资金 | 否 | 1,540.58 | 1,540.58 | 1,540.58 | 100.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,381.58 | 22,381.58 | 21,274.37 | 95.05% | -- | 500.24 | -- | -- | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 技术研发平台提升建设项目 | 否 | 1,000 | 1,000 | 332.24 | 906.26 | 90.63% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| ERP 平台建设项目 | 否 | 600 | 600 | 462.73 | 77.12% | 2012年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 向子公司增资 | 否 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% | 否 | ||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 16,706 | 16,706 | 0 | 16,706 | 100% | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金 | 3,923.40 | 3,923.40 | 3,923.40 | 100% | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 23,229.40 | 23,229.40 | 332.24 | 22,998.39 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 45,610.98 | 45,610.98 | 332.24 | 44,272.76 | -- | -- | 500.24 | -- | -- | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 高性能胶体蓄电池项目于2013年6月达到预定可使用状态，但产能未完全释放，项目效益未完成。 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金共计 229,961,148.28元，用途及使用进展情况详见上述表格中“超募资金投向”。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2011年12月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》。《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2011年5月17 日《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-001），《山东圣阳电源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2011-003）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA3052 号《关于山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011 年4 月30 日，公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目3,859万元。公司已于2011 年5月23日从募集资金专户中支取3,859 万元转入生产经营性资金账户。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 高性能胶体蓄电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少1,107.21万元，主要是因为原材料价格变动、公司经营管理水平提高、采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高，材料消耗降低，流动资金占用减少，因此铺底流动资金节余。另，利息收入扣除专户手续费等支出净额433.37万元，合计节余1,540.58万元。 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年半年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二○一四年八月十三日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-035
山东圣阳电源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司（以下简称“深圳方信”）贷款提供担保，累计担保金额不超过1,000万元人民币。
二、 被担保人基本情况
公司名称：深圳市方信电源技术有限公司
注册资本：900万元
法定代表人：王军
注册地址：深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼10N0
注册号：440301104508551
成立时间：2010年2月5日
经营范围：电源设备、光伏电源产品、照明器材、不间断电源设备、应急电源设备、电池、电动车辆及以上相关配套零部件的销售，其他国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要财务状况：截止2014年6月30日，深圳方信总资产为9,681,463.28元，净资产为8,351,632.08元，负债总额1,329,831.20元，资产负债率13.74%。2014年1-6月实现主营业务收入4,196,344.21 元,净利润-250,927.72元。
三、 担保协议的主要内容
公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、 董事会意见
为了进一步支持深圳方信的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为深圳方信贷款提供担保，累计担保金额不超过1,000万元人民币，期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
董事会认为：公司为深圳方信提供担保，有利于深圳方信的正常生产经营和业务发展，董事会同意公司为深圳方信贷款提供担保，最高额不超过1,000万元。
深圳方信经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司不存在对外担保及逾期担保的情况。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十三日