第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-066
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年8月4日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年8月14日（星期四）以现场方式召开。本次会议应参加董事7人，现场亲自出席7人。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年8月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》
公司2014年半年度利润分配预案为：以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数，全体股东每10股转增12股，共计转增16920万股，转增后公司总股本将增加至31020万股。该利润分配方案的提议情况详见公司于2014年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》
董事会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意该分配方案。
公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
本次董事会审议的《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》获股东大会审议通过后，公司注册资本将由14100万股增加至31020万股，故相应的变更公司注册资本并修订《公司章程》。
《公司章程修订案》详见本公告附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2014年9月1日下午14:50以现场加网络方式召开公司2014年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见2014年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年八月十四日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司
《公司章程》修正案
（2014年8月）
本次董事会审议的《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》获股东大会审议通过后，公司注册资本将由14100万股增加至31020万股，故相应的变更公司注册资本并修订公司章程。
《公司章程修正案》如下：
| 原《公司章程》相关规定 | 修订 方式 | 修订后的《公司章程》相关规定 | ||
| 章节 条目 | 内容 | 章节 条目 | 修改后的内容 | |
| 时间 | 2014年6月 | 修订 | 时间 | 2014年8月 |
| 第一章 第六条 | 公司注册资本为人民币14100万元。 | 修订 | 第一章 第六条 | 公司注册资本为人民币31020万元。 |
| 第三章 第十九条 | 公司股份总数为14100 万股，公司的股本结构为：普通股14100 万股，其他种类股 0 万股。 | 修订 | 第三章 第十九条 | 公司股份总数为31020万股，公司的股本结构为：普通股31020万股，其他种类股 0 万股。 |
深圳市金新农饲料股份有限公司
二O一四年八月
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-067
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年8月4日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年8月14日（星期四）在公司四楼会议室以现场记名表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于2014年度半年度报告及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。
三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》。
此议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二O一四年八月十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-069
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至 2014年 6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]66号）核准，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2400万股，每股面值1.00元。其中，网下向询价对象配售480万股，网上申购定价发行1920万股。本次发行价格为24.00元/股，募集资金总额57,600.00万元，扣除发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为54,542.40万元。该募集资金已于2011年2月14日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。
实际募集资金净额54,542.40万元超过《首次公开发行股票招股说明书》中披露的计划募投项目资金33,820.77万元的部分，即金新农本次超募资金金额为20,721.63万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2014年6月30日，公司累计已使用募集资金46,671.94万元，其中，超募资金20,721.63万元及其孳生的利息已全部使用完毕。
2011年度累计使用募集资金19,860.74万元，包含：（1）2011年度募投项目投入3,827.57万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,933.17万元，（3）使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元，(4)使用超募资金偿还银行贷款5,100万元。
2012年度累计使用募集资金18,333.16万元，包含：（1）2012年度募投项目投入6,507.68万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息3,866.67万元，用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金；（3）剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息（共计7,958.81万元）作为永久性补充流动资金，至此，超募资金全部使用完毕。
2013年度使用募集资金4,460.84万元，全部用于募投项目投入。
2014年上半年累计使用募集资金2,350.47万元。
截至2014年6月30日，公司未使用的募集资金全部为计划募投项目资金，其余额为10,729.84万元（含募投项目资金本金和募投项目资金储存于专户期间的利息）。
1、公司募集资金使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金总额 | 576,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 30,576,000.00 |
| 2、实际募集资金净额 | 545,424,000.00 |
| 加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 | 27,176,461.81 |
| 其中：2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额 | 8,722,687.62 |
| 2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额 | 12,786,588.44 |
| 2013年募集资金利息收入扣减手续费净额 | 5,667,185.75 |
| 2014年上半年募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,556,550.45 |
| 减：累计已直接投入募投项目 | 200,797,404.80 |
| 其中：2011年度直接投入募投项目 | 67,607,435.48 |
| 2012年度直接投入募投项目 | 65,076,796.28 |
| 2013年度直接投入募投项目 | 44,608,446.08 |
| 2014年上半年直接投入募投项目 | 23,504,726.96 |
| 减：超募资金偿还银行借款 | 51,000,000.00 |
| 减：超募资金补充流动资金 | 159,588,056.19 |
| 减：项目结余补充流动资金 | 55,473,200.00 |
| 3、尚未使用的募集资金余额 | 107,298,351.27 |
2、公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表：
单位：人民币元
| 开户银行 | 开户单位 | 银行帐号 | 期初存放金额 | 期末募集资金余额 |
| 光大银行深圳园中园支行 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 39100188000047995 | 66,477,644.46 | 9,995,707.74 |
| 光大银行深圳园中园支行 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 六个月定期存款 | 0 | 40,000,000.00 |
| 农业银行深圳 公明支行 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 保本型商业银行理财产品 | 50,000,000.00 | 0 |
| 珠海华润银行 深圳分行 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 801201090018972499012 | 11,914,365.15 | 7,294,749.18 |
| 珠海华润银行深圳支行 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 保本浮动收益型理财产品 | 0 | 50,000,000.00 |
| 光大银行深圳 园中园支行 | 广东金新农饲料 有限公司 | 39100188000050963 | 8,516,338.94 | 6,060.36 |
| 工商银行深圳 车公庙支行 | 长沙成农饲料 有限公司 | 4000025329200317068 | 9,144,679.23 | 1,833.99 |
| 招商银行深圳 高新园支行 | 哈尔滨远大牧业 有限公司 | 451902075810302 | 0 | 0 |
| 合计 | 146,053,027.78 | 107,298,351.27 | ||
为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，2014年3月3日公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。
报告期内，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品实际情况如下：2014年3月19日公司使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了珠海华润银行股份有限公司（深圳分行）的理财产品，产品名称为“珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品——润金2号第183期子计划”；2014年6月24日公司使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了招商银行股份有限公司（深圳南硅谷之行）的理财产，产品名称为“招商银行点金股指赢52142号理财计划”，该理财产品尚未到期。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。此制度已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议（第一届董事会第九次会议）审议通过，并经公司2010年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）签订三方监管协议情况
1、根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。并于2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳园中园支行、招商银行深圳分行皇岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对四个募投项目的实施主体（金新农相关子公司）以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户，且公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开设的专户募集资金基本使用完毕。经公司、保荐机构、银行方协商一致决定注销在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行的专户，该专户已于2011年12月28日完成注销程序。
2、2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下简称“远大牧业”）增资2,000万元，由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。2013年7月31日，该账户资金余额为306.78元，为便于账户的管理，公司于2013年8月7日已注销该专户，结余196.3元已转基本户。截至2013年12月31日，该项目尚未完成竣工决算。
2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下简称“长沙成农”）增资9,995.91万元（其中2,000万元计入注册资本，7,995.91万元计入资本公积），由其负责实施“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
2011年9月，公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）增资6,000.00万元，由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”；本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳园中园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年1月，公司从总募集资金账户向广东金新农募集资金专户转入该项目募集资金4,000.00万元（其中500.00万元计入注册资本，3,500.00万元计入资本公积），直接纳入广东金新农“年产23万吨猪饲料项目”募集资金专户存储和管理，广东金新农于2013年1月31日完成了增资手续，变更了营业执照。
2011年10月，公司开设募集资金专用账户用于“金新农研发中心项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并与光大证券股份有限公司及珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
3、以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；2013年度内三（四）方监管协议得到切实履行。
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告“附表一”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募集资金的实施地点、实施方式未发生变更情况。
（三）募集项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司募集资金投资项目无与先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算。公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金（含利息）3,866.67万元由长沙成农用作永久性补充流动资金，已于2012年度完成结转工作。
2、“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”于2014年2月19日完成竣工决算。该项目节余募集资金4200.65万元，公司将该项目部分节余募集资金2520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心项目”（变更后为“金新农研发中心与总部办公大楼项目”），部分节余募集资金1680.65万元 （以资金转出当日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金，主要用于广东金新农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。此事项已经第二届董事会第二十八次（临时）会议审议并经2014年第二次临时股东大会审议通过。
（六）超募资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司超募资金为20,721.63万元，全部存储于专户管理。截止2012年12月31日，公司超募资金已经全部使用完毕。其使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 截至2012年12月 31日使用金额（万元） | |
| 1 | 归还银行贷款 | 5,100 | |
| 2 | 补充流动资金 | 第1次永久性补充流动资金 | 3,000 |
| 第2次永久性补充流动资金 | 5,000 | ||
| 第3次永久性补充流动资金 | 7,958.81* | ||
| 合 计 | 21,058.81* | ||
*含超募资金存储于专户期间产生的利息。
1、公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议、第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年3月7日使用部分超募资金人民币5,100 万元用于归还银行贷款、3,000 万元用于永久性补充流动资金。
2、公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年9月5日及13日合计使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。
3、公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议决议审议通过《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金产生的利息用于永久性补充流动资金。公司已于2012年12月31日将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金储存于专户期间的利息全部划转流动资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年八月十四日
附表一：（1）金新农2014年半年度募集资金实际使用情况对照表
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、广东金新农年产23 万吨猪饲料项目 | 是 | 15,203.46 | 11,173.01 | 853.27 | 10,171.84 | 91.04% | 2013年05月31日 | 436.32 | 否 | ||
| 2、长沙成农年产10万吨猪饲料项目 | 否 | 9,995.91 | 6,129.24 | 921.01 | 6,358.65 | 103.74% | 2011年09月30日 | 25.47 | 否 | ||
| 3、哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 2,051.58 | 102.58% | 2014年05月31日 | 否 | |||
| 4、金新农研发中心及总部办公大楼项目 | 是 | 6,621.4 | 9,141.40 | 576.19 | 1,497.67 | 16.38% | 2016年06月30日 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,820.77 | 28,443.65 | 2,350.47 | 20,079.74 | -- | -- | 461.79 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 5,100.00 | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | 15,958.81 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 21,058.81 | ||||||||||
| 项目节余募集资金 | |||||||||||
| 1、长沙成农年产10万吨猪饲料项目 | 永久补充流动资金 | 3,866.67 | |||||||||
| 2、广东金新农年产23万吨猪饲料项目 | 永久补充流动资金 | 1,680.65 | |||||||||
| 项目节余募集资金小计 | 1680.65 | 5,547.32 | |||||||||
| 合计 | 33,820.77 | 28,443.65 | 4,031.12 | 46,685.85 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”：报告期内，项目没有能如期投入使用，主要原因是设备在联动试车过程中不是特别顺畅，设备厂家在整改中，预计三季度可以进行正常生产。 2、“金新农研发中心项目”：2014年3月股东大会审议通过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》，实施地点、实施主体均不变，建设内容作相应调整。预计建设周期为30个月。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2、经公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）审议通过，公司于2011年9月5日及13日合计使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。 3、公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议决议审议通过《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金存储于专户利息337.18万元用于永久性补充流动资金，已于2012年12月31日完成划转。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司以前年度发生募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更。公司第二届董事会第三次（临时）会议决议并经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过，变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。将“惠州成农年产23万吨猪饲料项目”的实施主体由本公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为全资子公司“广东金新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”；将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金29,331,662.87元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2011]01020068《关于深圳市金新农饲料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | （1）此项目原定的实施主体是公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”和实施地点是“惠州市惠城区横沥镇潭头村”，后变更实施主体为公司全资子公司“广东金新农”和实施地点为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”。但广东金新农关于该项目的土地款约1937.2万元早在公司上市之前已通过自有资金进行投资，非通过该项目募集资金支付，且未使用募集资金进行置换。 （2）此项目建设过程中，前期由于变更了实施地点，项目用地面积从40435平方米压缩到30000平方米，公司在充分保证该项目设计产能的前提下，压缩了办公、生活综合楼的建筑面积，同时优化了工艺流程，钢板筒仓由原计划的5个2000吨改为10个1000吨，膨化原料线由3条变成2条，制粒线由4条优化成3条，预混料生产线由2条优化成1条，另外，公司在确保建设质量的前提下，加强各项费用控制和管理，一定程度上节约了该项目的开支。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为提升闲置募集资金使用效率，2014年3月3日公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用不超过 5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。 2014年6月24日公司使用暂时性闲置募集资金 5000万元认购了招商银行股份有限公司（深圳南硅谷之行）的理财产品（产品代码：52142），该理财产品尚未到期。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 | ||||||||||
（2）金新农募集资金变更项目情况
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 广东金新农年产23 万吨猪饲料项目 | 惠州成农年产23万吨猪饲料项目 | 11,173.01 | 853.27 | 10,171.84 | 91.04% | 2013年05月31日 | 436.32 | 否 | |
| 金新农研发中心及总部办公大楼项目 | 金新农研发中心项目 | 9,141.40 | 576.19 | 1497.67 | 16.38% | 2016年06月30日 | 否 | ||
| 合计 | -- | 20,314.41 | 1,429.46 | 11,669.51 | -- | -- | 436.32 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据项目实施地规划要求及公司自身发展需求，公司将原“金新农研发中心项目”变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”，实施地点、实施主体均不变，建设内容调整，项目总投资由6,621.40万元增加至9141.40万元（不包括公司已使用自有资金799.05万元投资购买土地之费用），项目建设资金缺口2520万元由已投产使用并完成决算的其他募集资金投资项目“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”的部分节余募集资金补足。“金新农研发中心及总部办公大楼项目”建成之后，大楼用途为：金新农研发中心、总部办公职能，富余部分将通过出租实现资产的保值增值。 此项变更已经公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司公司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更出具了同意的意见。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “金新农研发中心项目”：2011年8月“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。由于项目变更实施地点后，前期因规划、设计、报建等审批手续复杂延误了项目进度而未能达预期，项目目前尚处于筹建阶段。2014年3月股东大会审议通过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》，实施地点、实施主体均不变，建设内容作相应调整。预计建设周期为30个月。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-070
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于召开2014年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2014年第四次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2014 年9 月 1日下午 14:50
2、网络投票时间：2014 年8月 31 日至 2014 年9月 1 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月1日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年8 月 31 日下午15：00至 2014 年 9 月 1 日下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2014 年 8 月27 日。
二、会议出席人员
1、截止2014年8月27日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
议案1：审议《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》
议案2：审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2014年7月2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》及2014年8月15日公司在以上网站及信息披露媒体中披露的相关公告。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需以特别决议通过。同时，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含 5%）以下的股东。
四、会议登记事项
1、登记时间：2014年8月29日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2014年8月29日下午4点送达）。
2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2014年8月29日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
电 话：0755-27166396
传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2014 年9月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：投票代码为“362548”
3、投票简称：“金新投票”
4、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
| 议案 序号 | 议案名称 | 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 |
| 总议案 | 2014年第四次临时股东大会的所有议案 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 100.00 |
| 议案1 | 《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 362548 | 金新投票 | 买入 | 2.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见类型 | 委托股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年8 月31 日下午15：00，结束时间为 2014 年9 月1日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、其他事项
1、会议咨询
联系人：翟卫兵 冯青霞
电 话：0755-27160274
传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮 编：518106
2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
附件：授权委托书
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一四年八月十四日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》 | |||
| 议案2 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | |||
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日