证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2014-058号

  沈阳商业城股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：

现场会议：2014年8月15日下午1:30时

网络投票：2014年8月15日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时。

2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	67
所持有表决权的股份总数（股）	83704178
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.99
出席现场会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	80272110
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.06
通过网络投票出席会议的股东人数	58
所持有表决权的股份数（股）	3432068
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.93

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席4人，董事张大吉、钟鹏翼、秦桂森、董秀琴、张瑜红因工作安排原因没有到会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

1.全体股东表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	82890568	99.03	628600	0.75	185010	0.22	是
2	《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
3	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.1	交易对方	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
3.2	交易标的	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
3.3	标的资产的定价原则及交易价格	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
3.4	标的资产过度期间损益的归属	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
3.5	标的资产交割	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
3.6	决议有效期	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
4	《关于〈沈阳商业城股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案》；	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
5	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议〉及其补充协议、〈关于辽宁物流有限公司股权转让协议〉及其补充协议的议案》；	30785341	97.25	628600	1.99	241810	0.76	是
6	《关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》	82833768	98.96	628600	0.75	241810	0.29	是
7	《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》；	82833768	98.96	628600	0.75	241810	0.29	是
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易具体相关事宜的议案》	82833768	98.96	628600	0.75	241810	0.29	是
9	《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司章程〉的议案》；	82833768	98.96	628600	0.75	241810	0.29	是
10	《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；	82833768	98.96	628600	0.75	241810	0.29	是
11	《关于制定〈沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》	82833768	98.96	628600	0.75	241810	0.29	是
12	《关于公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议的关联交易议案》	30762541	97.18	651400	2.06	241810	0.76	是

2.中小股东表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	8551477	91.31	628600	6.71	185010	1.98	是
2	《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
3	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.1	交易对方	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
3.2	交易标的	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
3.3	标的资产的定价原则及交易价格	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
3.4	标的资产过度期间损益的归属	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
3.5	标的资产交割	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
3.6	决议有效期	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
4	《关于〈沈阳商业城股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案》；	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
5	《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议〉及其补充协议、〈关于辽宁物流有限公司股权转让协议〉及其补充协议的议案》；	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
6	《关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
7	《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》；	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易具体相关事宜的议案》	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
9	《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司章程〉的议案》；	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
10	《关于修改〈沈阳商业城股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
11	《关于制定〈沈阳商业城股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》	8494677	90.71	628600	6.71	241810	2.58	是
12	《关于公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议的关联交易议案》	8471877	90.46	651400	6.96	241810	2.58	是

上述议案中，第2、3、4、5、12项议案，关联股东中兆投资管理有限公司回避表决。

三、律师见证意见

北京市中伦律师事务所律师贾琛、谢晓宇为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

2014年8月15日