证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2014-008

  中材节能股份有限公司关于完成工商变更登记公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中材节能股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]670号文)核准，公开发行8,000万股人民币普通股（A 股）股票，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币40,700万元。经上海证券交易所《关于中材节能股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2014]437号）同意，公司股票于2014年7月31日在上海证券交易所上市交易。

  根据公司2011年3月7日2011年第二次临时股东大会授权，经过2011年度股东大会（2012年2月15日）、2013年第一次临时股东大会（2013年2月8日）及2013年第四次临时股东大会（2013年12月25日）三次授权有效期延期，2014年7月1日公司第二届董事会第六次会议审议通过并授权公司经营管理层全权办理公司上市后对公司章程（草案）修订及工商变更登记事宜。

  2014年8月15日公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记日期为2014年8月12日，变更登记内容为：

  1、企业类型由原“股份有限公司”变更为 “股份有限公司（上市）”；

  2、注册资本由原“32,700 万元”变更为 “40,700万元”。

  《营业执照》登记的相关信息如下：

  注册号：120113000002346

  名称：中材节能股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：北辰科技园区中捷科技园火炬大厦

  法定代表人：张奇

  注册资本：肆亿零柒佰万元人民币

  成立日期：1998年6月1日

  营业期限：1998年6月1日至长期

  经营范围：余热发电项目的投资、开发、建设；余热发电工程技术开发、设计、咨询及工程总承包；相关建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器批发、零售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；开展合同能源管理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

  特此公告。

  中材节能股份有限公司董事会

  2014年8月15日