股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号2014-41

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于 2014 年 8 月 15 日收到公司独立董事何雁明先生的辞职申请。何雁明先生因连续担任本公司独立董事时间已满6年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)和公司《独立董事制度》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,请求辞去本公司独立董事职务。

  由于何雁明先生的辞职,公司独立董事人数将达不到董事会总人数的三分之一的要求,因此该辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。

  本公司董事会对何雁明先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月15日