证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-047

  山东新华医疗器械股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年8月6日公司发出《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》，由于理解偏差，股东大会通知公告中“对应申报价格”有误，现更正如下：

原《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》中“五、参与网络投票的具体程序（2）表决议案”表述如下：

（2）表决议案

议案序号	议案名称	对应申报 价格
总议案		99.00
1	《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	---
1.01	交易主体	1.00
1.02	交易标的	2.00
1.03	交易作价	3.00
1.04	发行股票的种类和面值	4.00
1.05	发行方式及发行对象	5.00
1.06	发行价格	6.00
1.07	发行数量	7.00
1.08	募集资金用途	8.00
1.09	认购方式	9.00
1.10	锁定期安排	10.00
1.11	交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属	11.00
1.12	本次交易中的支付现金	12.00
1.13	上市地点	13.00
1.14	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	14.00
1.15	发行决议有效期	15.00
2	《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	16.00
3	《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》	17.00
4	《关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》	18.00
5	《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》	19.00
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	20.00
7	《关于<山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》	21.00
8	《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与经山东省能源集团有限公司核准的资产评估报告的议案》	22.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	23.00
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	24.00
11	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	25.00
12	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	26.00

更正后的内容如下：

（2）表决议案

议案序号	议案名称	对应申报 价格
总议案		99.00
1	《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	1.00
1.01	交易主体	1.01
1.02	交易标的	1.02
1.03	交易作价	1.03
1.04	发行股票的种类和面值	1.04
1.05	发行方式及发行对象	1.05
1.06	发行价格	1.06
1.07	发行数量	1.07
1.08	募集资金用途	1.08
1.09	认购方式	1.09
1.10	锁定期安排	1.10
1.11	交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属	1.11
1.12	本次交易中的支付现金	1.12
1.13	上市地点	1.13
1.14	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	1.14
1.15	发行决议有效期	1.15
2	《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	2.00
3	《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》	3.00
4	《关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》	4.00
5	《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》	5.00
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	6.00
7	《关于<山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》	7.00
8	《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与经山东省能源集团有限公司核准的资产评估报告的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	9.00
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00
11	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	11.00
12	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	12.00

除此之外，股东大会通知中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2014年8月15日