2014年半年度报告摘要
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-040
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 东源电器 | 股票代码 | 002074 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 陈林芳 | 陈林芳 | ||
| 电话 | 0513-86268788 | 0513-86268788 | ||
| 传真 | 0513-86268788 | 0513-86268788 | ||
| 电子信箱 | chenlf511@126.com | chenlf511@126.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 384,006,839.20 | 348,443,873.75 | 10.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,748,769.89 | 32,047,375.67 | -35.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,897,639.71 | 28,588,590.31 | -58.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,786,676.54 | 5,192,622.81 | -923.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.13 | -38.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.13 | -38.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.34% | 6.82% | -2.48% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,307,202,885.01 | 1,265,696,798.25 | 3.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 478,133,608.11 | 466,702,031.21 | 2.45% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 18,894 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 孙益源 | 境内自然人 | 12.77% | 32,359,500 | 24,269,625 | ||
| 南通投资管理有限公司 | 国有法人 | 7.52% | 19,063,186 | 0 | ||
| 余邦平 | 境内自然人 | 4.26% | 10,786,500 | 0 | ||
| 陈海啸 | 境内自然人 | 4.03% | 10,221,469 | 0 | 质押 | 6,770,000 |
| 邱卫东 | 境内自然人 | 3.06% | 7,748,798 | 5,811,598 | ||
| 孙月龙 | 境内自然人 | 0.78% | 1,975,370 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融－环球财富2号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.53% | 1,350,000 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融增强２７号 | 其他 | 0.53% | 1,344,960 | 0 | ||
| 都成洪 | 境内自然人 | 0.43% | 1,087,000 | 0 | ||
| 陈利英 | 境内自然人 | 0.41% | 1,030,981 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东都成洪通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,087,000 股，占公司总股数的 0.43%。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入38400.68万元，实现营业利润2134.58万元，实现归属于上市公司股东的净利润2074.88万元。公司2013年半年度营业总收入与上年同期相比增长10.21%，营业利润与上年同期相比减少46%。主要原因：受市场环境等影响，毛利率较低的低压产品销售占比较大，贷款增加，费用较上年同期提高。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
江苏东源电器集团股份有限公司
法定代表人： 孙益源
2014年8月14日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-039
江苏东源电器集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2014年8月4日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2014年8月14日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，应参与本次表决的董事11名，实际参与本次表决的董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》
会议同意为保证公司（包含控股子公司）生产经营资金的需求，拟通过委托贷款方式向关联方南通创源投资有限公司借款人民币10000万元。
鉴于公司董事孙益源先生、邱卫东先生、陆燕女士、王菊芬女士分别系南通创源投资有限公司的股东，张建平女士系关联董事孙益源先生的配偶，因此上述五位关联董事对本议案回避表决。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2014-041）。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-041
江苏东源电器集团股份有限公司关于通过
委托贷款方式向关联方借款的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为保证江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）（包含控股子公司）生产经营资金的需求，公司拟通过委托贷款方式向关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）借款人民币10000万元。创源投资系公司实际控制人孙益源先生实际控制，孙益源先生为本公司实际控制人，目前持有上市公司股份为 12.77%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易。独立董事对本次委托借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次委托借款的独立意见。经 2014 年8月14日公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、王菊芬、张建平对此项议案回避表决。该议案需提交公司股东大会审议通过。
二、关联方基本情况
公司名称：南通创源投资有限公司
成立日期：2012 年 2 月 27 日
注册资本：10000 万元
实收资本：10000 万元
法定代表人：孙益源
住 所：南通市苏通科技产业园江成路 1088号江成研发园一号楼 1406 室
经营范围：实业投资、基础设施投资、矿产资源投资；投资项目
管理服务；五金产品、机械设备销售。
三、关联交易主要内容
借款金额：借款人民币10000万元。
借款期限：不超过一年（自款项到公司账户之日起开始计算）
借款利率：不超过公司向其他银行融资利率的上限
还款方式：借款利息按月结付，到期还清本金。视公司资金状况及利益最大化原则可随时还款。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易按照公开、公平、公正原则进行，考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，本公司（包含控股子公司）向关联方委托借款，缩短了公司向银行融资的时间，有力缓解了阶段性资金压力，支持了上市公司的稳定发展，符合全体股东的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、连续 12个月与该关联人累计已发生的关联交易总金额
截止公告披露日，公司与关联方累计发生关联交易总额为10318.37万元（含本次），占最近一期经审计净资产的 19.38%。
六、独立董事意见
公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意见分别如下：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了相关材料。公司（包含控股子公司）向关联方委托借款主要是为了满足公司生产经营资金周转需要，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。
本公司及控股子公司通过委托贷款方式向关联方借款，缩短了本公司及控股子公司向银行融资的时间，有力缓解阶段性资金压力，体现了控股股东及关联方对上市公司的支持。同时，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，本次交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，我们同意本次向关联方委托借款的关联交易。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十四日