第七届监事会第九次会议决议公告
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2014-022
南宁百货大楼股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第九次会议于2014年8月15日上午9:30，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生先生主持，应参加表决监事5人，实到4人，赵琛监事因工作原因未能到会，委托甘敏监事代为表决。会议审议通过了以下议案：
一、议案审议情况
1.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司二〇一四年半年度报告》（全文、摘要）；
2.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、监事会对《公司二〇一四年半年度报告》的审核意见
1.本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
3.在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2014年8月16日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2014-023
南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一四年第四次临时会议
（现场+通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于八月十五日上午十点以现场+通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1.以9票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一四年半年度报告》（全文、摘要）。
2.以9票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日上海证券交易所网站及《上海证券报》之《南宁百货大楼股份有限公司二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2014年8月16日
证券代码：600712 证券简称： 南宁百货 公告编号：临2014-024
南宁百货大楼股份有限公司
2014年上半年募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
一、募集资金基本情况
2011年8月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1228号文)核准，南宁百货非公开发行8,000万股人民币A股股票, 发行价格为每股8.32 元，募集资金共人民币665,600,000.00元，扣除发行费用后净额为人民币642,534,900.00元。该笔资金于2011年9月30日到达公司募集资金专户，并经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信[2012]第027号鉴证报告确认。
截至2014年6月30日，公司累计投入募集资金642,534,900.00元，募集资金余额为零。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2011年2月21日第六届董事会第一次临时会议审议通过修订《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理办法》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。
募集资金到位后，公司及公司保荐机构西南证券股份有限公司于2011年10月与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（下称：交行区分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在交行区分行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、报告期内募集资金的实际使用情况（详见下表）
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 截止日：2014年6月30日 金额单位：人民币元
| 募集资金总额：642,534,900.00 | 本年度投入募集资金总额：18,504,337.38 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 已累计投入募集资金总额：642,534,900.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| (1) | (2) | (3)＝(2)-(1) | (4)＝(2)/(1) | |||||||||
| 南宁百货世贸西城购物中心项目 | 无 | 642,534,900.00 | 642,534,900.00 | 18,504,337.38 | 642,534,900.00 | - | 100.00% | 2012年12月 | 本报告期实现营业收入12,911.23万元。 | 否 | ||
| 合计 | 642,534,900.00 | - | 642,534,900.00 | 18,504,337.38 | 642,534,900.00 | - | 100.00% | - | - | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 南宁百货世贸西城购物中心项目已于2012年12月20日完工并开始试业运行。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露中无其他问题。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2014年8月16日