证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-059

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案情况。

●本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）股东大会召开的时间和地点

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会于2014年8月15日下午13：30在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年8月15日9：30—11：30，13：00—15：00。

（二）会议的出席情况如下表：

■

（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席11人，在任监事4人，出席4人；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议的情况

（一）每项提案的表决情况

■

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：

■

■

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-060

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年8月15日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年8月5日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》

2014年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2014年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2014年6月30日风险评估报告》。

经评估，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。

表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-062号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。

本议案自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在额度范围和有效期内，提请公司董事会授权经理层对本次购买保本型结构性存款行使决策权并具体操作。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司增资的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-063号公告。本议案提请公司董事会授权经理层负责办理向物流公司增资的相关事宜。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年8月16日

附件：

独立董事关于芜湖港储运股份有限公司

使用暂时闲置募集资金用于现金管理的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：

我们一致认为：公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效，我们同意议案内容。

独立董事（签字）：张永泰、卢太平、 陈颖洲、荣兆梓

2014年8月15日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-061

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年8月15日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年8月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举黄新保先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自2014年8月15日到2017年4月3日止。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》

根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2014年半年度报告发表如下审核意见：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

同意公司使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金用于本次购买保本型结构性存款，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司监事会

2014年8月16日

附：黄新保先生简历

黄新保，男，1964年出生，中共党员，审计师，1984年9月参加工作，1999年3月至2014年7月期间历任淮南矿业集团审计处驻潘集审计科副科长、科长，淮南矿业集团审计处审计科科长、审计处副处长，淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员。现任淮南矿业集团纪委副书记、审计处处长，兼纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任。现兼任淮南矿业集团电力有限责任公司监事，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事。

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-062

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

用于现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

为提高募集资金使用效率、增加收益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体内容公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]696号文核准，公司非公开发行不超过448,717,949股新股，发行价格为3.12元/股。本次发行募集资金已于2014年7月23日汇入公司开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,387,000,000.00元。前述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月24日出具的会验字[2014]2656号验资报告验证。

公司非公开发行股份募集资金的用途为：本次非公开发行募集资金总额为140,000万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额中15,000万元人民币用于偿还金融机构贷款，剩余募集资金将用于补充流动资金。

二、募集资金使用情况

本公司已在中信银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、平安银行股份有限公司南京分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开设了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2014年8月14日，公司尚未发生募集资金承诺项目支出，募集资金专户结存的募集资金净额为138,700.00万元。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、投资范围及收益分配方式

为控制风险，投资范围为银行安全性高、流动性好、低风险，期限不超过12个月的保本型结构性存款。投资的产品必须符合：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行。

不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

4、投资期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层对本次购买保本型结构性存款行使决策权并具体操作。

6、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，尽管保本型结构性存款属于低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）根据公司《募集资金管理制度》、《投资管理办法》等相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。

（2）由公司财务部进行日常监督。定期对保本型结构性存款进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，及时向公司审计委员会报告，必要时向公司董事会及监事会报告。

（3）公司财务部必须建立台账对保本型结构性存款进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见.

1、独立董事意见：

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效，我们同意议案内容。

2、监事会意见：

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

同意公司使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金用于本次购买保本型结构性存款，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：芜湖港拟使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。芜湖港不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；芜湖港在合理规划资金使用并保证不影响募投项目使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。中信证券同意芜湖港本次使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年8月16日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-063

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

关于对全资子公司

淮矿现代物流有限责任公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●增资对象名称：淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）。

●增资金额：增资人民币10亿元。

一、增资概述

2014年8月15日，芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司增资的议案》，同意将公司对全资子公司物流公司的委托贷款及其他债权共计人民币10亿元，以债转股的形式转增物流公司注册资本，增资完成后物流公司的注册资本增加至人民币20亿元，公司对物流公司的持股比例仍为100％。董事会同意授权公司经理层负责办理向物流公司增资的相关事宜。

根据《公司章程》规定，本次增资事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资主体的基本情况

1、物流公司基本情况介绍

成立日期：2008年10月13日

注册地址：安徽省淮南市谢家集区望峰岗（铁路新村）

法定代表人：刘益彪

注册资本：10亿元

主营业务：从事以钢材、铜材、建材、机电产品为主要品种的商贸物流结合第三方物流整体外包业务。

2、物流公司主要财务指标

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日, 物流公司资产总额为1,997,075.98万元，负债总额为1,843,510.48万元，净资产为153,565.51万元；2013年度实现营业收入3,319,799.93万元，净利润13,091.19万元。

截至 2014 年6 月30日, 物流公司资产总额2,253,880.08万元，负债总额为2,128,427.69万元，净资产为125,452.39万元；2014 年 1-6月实现营业收入1,363,736.90万元，净利润3,777.08万元。（以上数据未经审计）。

三、协议主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、本次增资对公司的影响

物流公司为本公司全资子公司，本次增资的实施不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有助于增强物流公司的资本实力并优化其资产负债结构，降低资产负债率，提高融资能力，适应其不断扩大的经营规模，有利于物流公司的长期、可持续性发展。

五、对外投资的风险分析

物流行业受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年8月16日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-064

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司关于被列入启运港退税政策试点范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据中华人民共和国财政部财税[2014]53号文《关于扩大启运港退税政策试点范围的通知》，芜湖港等8个港口被列入适用启运港退税政策的启运地口岸，对从启运地启运报关出口，并由符合条件的运输企业承运，从水路转关直航运输经上海洋山保税港区离境的集装箱货物，实行启运港退税政策，自2014年9月1日起执行。启运港退税政策对出口企业缩短转关取得单证时间、及时办理出口退税、加速企业资金周转，促进出口企业健康发展将发挥重要作用。

芜湖港将按照国家有关部委的要求，做好试点企业工作。并以此为契机，加大市场开拓力度，更好地吸引周边货源，形成船东货代企业集聚效应。同时大力拓展港口物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力，不断提升公司集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力，进一步确立区域性枢纽港地位。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年8月16日

出席会议的股东和代理人人数	39
其中：现场投票股东和股东代理人人数	4
网络投票股东人数	35
所持有表决权的股份总数（股）	2,098,083,431
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	2,094,491,552
网络投票股东所持有表决权的股份总数	3,591,879
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.75
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	72.62
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.13

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案》	636,676,095	99.91%	430,000	0.07%	163,400	0.02%	是
2	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	2,097,468,495	99.97%	300,000	0.01%	314,936	0.02%	是
3	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	2,097,468,495	99.97%	300,000	0.01%	314,936	0.02%	是
4	《关于补选公司第五届监事会监事的议案》	2,097,468,495	99.97%	300,000	0.01%	314,936	0.02%	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案》	6,898,479	92.08%	430,000	5.74%	163,400	2.18%	是