证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-042

  乐山电力股份有限公司

  第八届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司于2014年8月8日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第九次临时会议的通知，公司第八届董事会第九次临时会议于2014年8月14日以通讯方式召开，公司在任董事9名，亲自出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》；

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司乐山自来水公司协议收购乐山市市中区土主永康自来水厂资产的议案》；

  董事会同意公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（以下称：乐山自来水公司）以协议方式收购乐山市市中区土主永康自来水厂拥有的建筑物、设备、管网、供水经营权等资产，收购价格为人民币80万元整，资金来源为自有资金。经四川久信资产评估有限公司评估，截至2013年12月31日，资产评估值为842,097.63元。本次交易不构成关联交易。

  乐山自来水公司对乐山市市中区土主永康自来水厂上述资产的收购，将切实解决乐山市中区土主镇饮用水供水困难，提升土主镇供水质量，也是乐山自来水公司实现城乡一体化供水发展战略的一个重要组成部分。完成上述收购后，将相应增加乐山自来水公司的供水销售收入和安装收入，预计未来3年-5年内增加用水户约2000户，每年增加售水量36万立方米左右。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度零星设备采购计划的议案》；

  董事会同意公司实施2014年度零星设备采购计划，预计采购总额为846.32万元。其中仪器仪表购置费262.48万元，试验设备购置费63.68万元，生产经营用运输设备购置费182万元，办公设施设备购置费95.39万元，生产用设备购置费192万元，工器具购置费50.77万元。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度基建、技改投资计划（二）的议案》。

  董事会同意公司实施2014年度第二批基建、技改项目，预计总投资为1567万元。其中：技术改造项目5项，计划投入586万元；基建设施项目3项，计划投入931万元；完成项目前期工作1项，计划投入50万元。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月16日

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-043

  乐山电力股份有限公司

  第八届监事会第九次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司第八届监事会第九次临时会议于2014年8月14日以通讯方式召开，公司在任4名监事均出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

  一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》；

  根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告发表审核意见如下：1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司乐山自来水公司协议收购乐山市市中区土主永康自来水厂资产的议案》；

  三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度零星设备采购计划的议案》；

  四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年基建、技改计划（二）的议案》。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  监事会

  2014年8月16日