第六届董事会第五次会议决议
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-047
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年8月15日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年8月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于使用募集资金置换先期投入的议案
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，已用自筹资金预先投入了“关键应用主机产业化项目”和“大数据一体机产业化项目”。按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，截至2014年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372,780,728.06元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额372,780,728.06元，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事和保荐机构对本次事项均发表了同意意见。（详见公告编号为2014-048号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于在济南保税区投资设立全资子公司的议案
同意公司以自有资金1,000万元在济南市海关综合保税区投资设立全资子公司。（详见公告编号为2014-049号的“关于在济南保税区投资设立全资子公司的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信的议案
同意公司之孙公司山东英信以自有资金1,200万元在济南设立全资子公司济南英信。（详见公告编号为2014-050号的“关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于孙公司山东英信设立全资子公司北京英信的议案
同意公司之孙公司山东英信以自有资金1,500万元在北京设立全资子公司北京英信。（详见公告编号为2014-051号的“关于在济南保税区投资设立全资子公司北京英信的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、由公司总经理提名，聘任郭继军先生为公司副总经理。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
就公司聘任高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
附件：简历
郭继军先生，历任北京浪潮国强软件有限公司副总经理、北京通软科技有限公司总经理、浪潮集团有限公司中央大企业部总经理、华北大区副总经理、用友软件股份有限公司GBU集团业务部总经理、中央大客户事业部副总经理、军工行业解决方案及客户事业部总经理。郭继军先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-048
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]135号)核准，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息、公司或本公司）于2014年2月通过非公开发行股票方式发行了24,931,438股人民币普通股(A股)，发行价格为40.11元/股，募集资金总额为999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为973,475,046.74元。以上募集资金已于2014年3月3日到账，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第000004号《验资报告》。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方存管协议。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2014年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372,780,728.06元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计372,780,728.06元，具体情况如下表：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截止披露日自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 关键应用主机产业化项目 | 793,090,000.00 | 700,000,000.00 | 249,937,661.39 | 249,937,661.39 |
| 2 | 大数据一体机产业化项目 | 223,530,000.00 | 200,000,000.00 | 122,843,066.67 | 122,843,066.67 |
| 总计 | - | 900,000,000.00 | 372,780,728.06 | 372,780,728.06 | |
二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司已在发行申请文件非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、董事会审议情况
公司公司于2014年8月15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司于2014年8月15日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《募集资金置换鉴证报告》【和信专字（2014）第000138号】，认为公司董事会编制的截止2014年7月31日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
6、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
三、备查文件
1、浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》【和信专字（2014）第000138号】；
5、《国泰君安股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-049
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于在济南保税区投资设立
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）拟以自有资金1,000万元在济南市海关综合保税区投资设立全资子公司：浪潮信息山东国际有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮信息国际）。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议于2014年8月15日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在济南保税区投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮信息国际相关信息如下：
1、公司名称：浪潮信息山东国际有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：计算机软硬件销售、维修，批准范围内的自营进出口业务（暂定，具体以工商行政部门登记为准）
6、法定代表人：张之海
7、注册地址：济南市海关综合保税区
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司通过投资设立浪潮信息国际，可以为公司拓展海外客户提供有效支持和保障，可以提高公司对海外客户售后服务的运作效率，从而提升海外客户满意度。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
1. 本公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-050
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于孙公司山东英信设立全资
子公司济南英信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
山东英信技术有限公司（以下简称：山东英信）为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称：东方联合）的全资子公司。为适应公司未来业务发展的需要，拟由山东英信出资1,200万元投资设立全资子公司：济南英信软件技术有限公司（以下简称：济南英信）（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议于2014年8月15日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：济南英信软件技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,200万元
4、股东及股东的出资情况：山东英信以自有资金出资人民币1,200万元，占其注册资本的100%
5、拟定经营范围：计算机软硬件技术开发、生产、销售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）
6、法定代表人：郑子亮
7、注册地址：济南市浪潮路1036号
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司高端服务器及存储产品销售日渐增多，而软件在高端产品中的比重通常较高，公司通过山东英信投资设立济南英信，并将其作为公司未来的软件业务平台，有利于从源头理顺公司软、硬件产品的研发、生产及销售业务链，也有利于公司享受软件企业的相关优惠政策。
本次出资完成后，山东英信将直接持有济南英信100%的股权，公司通过全资孙公司山东英信持有其100%的股权。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
1. 本公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-051
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于孙公司山东英信设立全资
子公司北京英信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
山东英信技术有限公司（以下简称：山东英信）为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称：东方联合）的全资子公司。为适应公司未来业务发展的需要，拟由山东英信出资1,500万元投资设立全资子公司：北京英信软件技术有限公司（以下简称：北京英信）（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议于2014年8月15日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于孙公司山东英信设立全资子公司北京英信的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京英信软件技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,500万元
4、股东及股东的出资情况：山东英信以自有资金出资人民币1,500万元，占其注册资本的100%
5、拟定经营范围：计算机软硬件技术开发、生产、销售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）
6、法定代表人：赵震
7、注册地址：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司高端服务器及存储产品销售日渐增多，而软件在高端产品中的比重通常较高，公司通过山东英信投资设立北京英信，并将其作为公司未来的软件业务平台，有利于从源头理顺公司软、硬件产品的研发、生产及销售业务链，也有利于公司享受软件企业的相关优惠政策。
本次出资完成后，山东英信将直接持有北京英信100%的股权，公司通过全资孙公司山东英信持有其100%的股权。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
1. 本公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-052
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2014年8月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以通讯方式审议并通过如下议案：
一、关于使用募集资金置换先期投入的议案（详见公告编号为2014-048号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一四年八月十五日