广州广船国际股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-050

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第五次会议于2014年8月20日（星期三）以通讯方式召开，本公司全体11名董事参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了以下事项：

  1、关于调整本公司第八届董事会专业委员会成员的议案。

  同意本公司第八届董事会专业委员会成员调整如下：

  战略委员会：韩广德（主任委员）、周笃生、陈 激、陈利平、陈忠前

  审计委员会：邱嘉臣（主任委员）、王 军、李俊平

  薪酬与考核委员会：王 宏（主任委员）、陈利平、邱嘉臣

  提名委员会：李俊平（主任委员）、杨 力、朱震宇

  2、关于以实物出资方式增资入股广州市红帆酒店有限公司的议案。

  同意本公司以实物出资的方式增资入股广州市红帆酒店有限公司（广州市红帆酒店有限公司原注册资本为1000万元人民币，分别由本公司下属全资子公司广州兴顺船舶服务有限责任公司和广东广船国际电梯有限公司持有80%和20%的股权），将本公司名下位于广州市海珠区革新路126号的培训楼以不低于10940万元的评估价作为本公司的实物出资增加广州市红帆酒店有限公司的注册资本。增资后，广州市红帆酒店有限公司注册资本为11940万元，其中本公司持有91.62%股权；广州兴顺船舶服务有限公司持有6.70%股权；广东广船国际电梯有限公司持有1.68%股权。

  3、关于出售广州远洋商务大厦相关房产的议案。

  同意以不低于677.46万元的评估值作为底价，在北京产权交易所挂牌出售本公司位于广州市东山区环市东路416号广州远洋商务大厦22层的8套房产。

  4、关于投资设立广州广船实业有限公司（暂定名）的议案。

  同意将本公司部分土地及建筑物以11300.88万元的评估价格及人民币99.12万元现金作为本公司出资，注册成立广州广船实业有限公司（暂定名），注册资本金共计11400万元。广州广船实业有限公司（暂定名）的经营范围（以工商登记核准的经营范围为准）：设计、加工、安装、销售：船舶及其辅机、金属结构及其构建、压力容器、普通机械、铸锻件通用零部件、玻璃钢制品、线路、管道。

  5、关于投资设立广州金舟船舶科技有限公司（暂定名）的议案。

  同意将本公司位于广州市海珠区革新路机械辅助楼以3372.17万元的评估价格及人民币7.83万元现金作为本公司出资，注册成立广州金舟船舶科技有限公司（暂定名），注册资本金共计3380万元。广州金舟船舶科技有限公司（暂定名）的经营范围（以工商登记核准的经营范围为准）：船舶设计；船舶配套设备，金属制品构件及机械设备；船舶、机械、自动化设备技术开发、技术转让；船舶工程及金属制品工程项目管理；环保技术服务。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月20日