证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2014-025
东软集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否存在否决提案的情况:否
●本次会议是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间:2014年8月20日
2、会议召开地点:沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
(二)会议出席情况
现场出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
其中:内资股股东人数 | 7 |
外资股股东人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 539,374,720 |
其中:内资股股东持有股份总数 | 452,771,250 |
外资股股东持有股份总数 | 86,603,470 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 43.94% |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 36.88% |
外资股股东持股占股份总数的比例 | 7.05% |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 17 |
其中:内资股股东人数 | 17 |
外资股股东人数 | 0 |
所持有表决权的股份数(股) | 655,705 |
其中:内资股股东持有股份数 | 655,705 |
外资股股东持有股份数 | 0 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.05% |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 0.05% |
外资股股东持股占股份总数的比例 | 0% |
(三)会议表决程序和主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席7人。因工作原因,独立董事薛澜、吴建平未能出席本次会议。公司在任监事5人,出席3人。因工作原因,监事胡爱民、马超未能出席本次会议。
公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议,公司其他高级管理人员张霞、王经锡、张晓鸥、徐洪利列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 关于更换董事的议案 | 539,979,025 | 99.99% | 22,300 | 0.00% | 29,100 | 0.01% | 是 |
2 | 关于继续为参股公司-Aerotel Medical Systems(1998)Ltd.提供银行借款担保额度的议案 | 539,967,365 | 99.99% | 60,160 | 0.01% | 2,900 | 0.00% | 是 |
3 | 关于转让子公司股权的议案 | 323,538,463 | 99.96% | 127,500 | 0.04% | 2,900 | 0.00% | 是 |
注:第1项《关于更换董事的议案》,单独或合计持股低于5%的股东投票结果为:同意股数22,807,590股,反对股数22,300股,弃权股数29,100股,同意股数占参加本次股东大会表决的单独或合计持股低于5%的股东有表决权股份总数的99.78%。
第2项《关于继续为参股公司-Aerotel Medical Systems(1998)Ltd.提供银行借款担保额度的议案》,单独或合计持股低于5%的股东投票结果为:同意股数22,795,930股,反对股数60,160股,弃权股数2,900股,同意股数占参加本次股东大会表决的单独或合计持股低于5%的股东有表决权股份总数的99.72%。
第3项《关于转让子公司股权的议案》,东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表决。单独或合计持股低于5%的股东投票结果为:同意股数22,728,590股,反对股数127,500股,弃权股数2,900股,同意股数占参加本次股东大会表决的单独或合计持股低于5%的股东有表决权股份总数的99.43%。
三、律师见证情况
辽宁成功金盟律师事务所刘冰律师、卢艳春律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
东软集团股份有限公司
二〇一四年八月二十日