证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-030号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2014年8月10日发出会议通知，会议于2014年8月20日在上海市天山西路588号公司二楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长奚国富先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2014年半年度报告及摘要》。以上议案11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。以上议案11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年8月20日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-031号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年8月10日发出会议通知，会议于2014年8月20日在上海市天山西路588号公司二楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长王航先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《置信电气2014年半年度报告及摘要》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。以上议案5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2014年8月20日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-032号

上海置信电气股份有限公司

2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]226号文批准，本公司于2007年9 月3日在上海证券交易所公开发行666万股人民币普通股股票，增发价格为48.00元/股。经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2007)第1579号验资报告验证：置信电气本次公开增发的募集资金总额为31,968万元，扣除发行费用1,375.23万元，实际募集资金总额为30,592.77万元，于2007年9 月3日已全部到位。

截至2014年6月30日止，本公司本次募集资金本年度已使用768.67万元，累计使用25,234.02万元，募集资金余额为5,358.75万元。截至2014年6月30日止，募集资金专用账户结存的余额为4,541.55万元人民币。另外，2012年以往来款形式拨入上海置信电气非晶有限公司用于二期厂房工程项目的4,000万元募集资金，截至报告期尚余1,653.45万元未使用。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，置信电气制定了《上海置信电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用审批、变更投向、使用监督等内容进行了明确规定。

2007年8月，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限公司三方共同签订了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方协议》，该协议与上海证券交易所2008年6日颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该协议到期后，上海置信电气股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行、东方证券股份有限公司又续签了《关于上海置信电气股份有限公司募集资金管理事宜之三方补充协议》，根据相关协议，东方证券作为本次公开增发的保荐机构，对置信电气的募集资金及其他相关情况进行持续督导。

公司已根据相关法规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	30,592.77	本年度投入募集资金总额	768.67
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	25,234.02
变更用途的募集资金总额比例	0

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更(如有)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截止期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截止期末累计投入金额(2)

截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(1)-(2)

截止期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

非晶合金变压器环保节能产品项目	无	30,000	30,000	30,000	-	25,234.02	4,765.98	84.11	—	2,148.76	-	无
合计		30,000	30,000	30,000	-	25,234.02	4,765.98	84.11		2,148.76
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		注
项目可行性发生重大变化的情况说明		—
募集资金投资项目先期投入及置换情况		—

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3、置信电气于2010年11月12日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年5月15日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2010年11月23日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 4、置信电气于2011年5月31日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2011年12月1日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2011年6月1日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (续)		6. 置信电气于2012年9月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2013年3月20日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2012年9月25日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。 7. 置信电气于2013年3月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募集资金项目的进展情况，公司在2013年9月20日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。2013年4月01日，置信电气实际使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已如期归还。
募集资金结余的金额及形成原因		—
募集资金其他使用情况		—

注：本次募集资金将全部用于由本公司控股子公司上海置信电气非晶有限公司(以下简称“置信非晶”)实施的《非晶合金变压器环保节能产品项目》。2007年12月，在青浦区土地发展中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，公司竞得公告号为20071124号地块的国有土地使用权，成交总价为1,899万元，成交单价为271,416元／亩，土地面积为70亩。2008年2月，公司与青浦区房屋土地管理局签署了该建设用地的《国有土地使用权出让合同》。取得土地使用权后，公司根据增发招股说明书中公告的募集资金投入“置信非晶”的实施方案，使用自有资金收购了变压器公司持有的置信非晶公司10%的股权；同时，使用募集资金14,000万元对“置信非晶”增资到2亿元人民币。至此，“置信非晶”成为了本公司的全资子公司，承担非晶合金变压器环保节能产品项目的建设工作。2009年，募集资金项目第一期工程已经完工，投入使用后，公司通过提供往来款项的方式使用了募集资金7,500万元，为“置信非晶”补充项目所需的流动资金。2012年，根据供地情况，“非晶合金变压器环保节能产品项目”二期工程启动。2012年10月16日，“置信非晶”通过招拍挂程序竞得紧邻一期工程的公告号为201214901号地块的国有土地使用权，成交总价为2,994万元，成交单价为757.94元／平方米，土地面积为39,501.7平方米，使用募集资金支付1,387.47 万元。2013年度，公司共使用募集资金1,577.88万元。2014年上半年，公司共使用募集资金768.67万元。主要为支付的二期土建工程款。截止2014年6月30日，工程各项工作正在有序展开。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014年8月20日