证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2014-020

  江苏康缘药业股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年8月25日（星期一）

● 股权登记日：2014年8月20日（星期三）

● 是否提供网络投票：是

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2014年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-017号）。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，特将本公司召开2014年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期：2014年8月25日（星期一）：

（1）现场会议召开的时间：2014年8月25（星期一）下午14:30；

（2）网络投票的时间：2014年8月25日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

3、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件二）。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议地点：江苏连云港市公司会议室。

5、股权登记日：2014年8月20日。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.1 发行股票的种类和面值

1.2 发行方式和发行时间

1.3 发行数量及发行规模

1.4发行对象及认购方式

1.5定价原则及发行价格

1.6本次发行股票的限售期

1.7募集资金数量及用途

1.8上市地

1.9滚存未分配利润的安排

1.10决议的有效期限

2、审议《关于修订<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

3、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》

3.1《江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

3.2《江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

上述议案一、二、三、五涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案经公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过（详见2014年8月9日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》的董事会决议公告）；以上所有事项详见2014年8月14日刊登于上交所网站www.sse.com.cn的《2014年第一次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

1、截止2014年8月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年8月20日（星期三），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。

2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

五、其他事项

1、联系人：程凡、李宁。

2、联系电话：（0518）85521990；传真：（0518）85521990。

3、联系地址：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城证券事务部。

4、邮政编码：222001。

5、现场会议预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2014年8月21日

附件一：

授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2014年8月25日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.1	发行股票的种类和面值
1.2	发行方式和发行时间
1.3	发行数量及发行规模
1.4	发行对象及认购方式
1.5	定价原则及发行价格
1.6	本次发行股票的限售期
1.7	募集资金数量及用途
1.8	上市地
1.9	滚存未分配利润的安排
1.10	决议的有效期限
2	关于修订《江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
3	关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案
3.1	江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）
3.2	江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

附件二：

网络投票操作流程

本次股东大会股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，投票程序比照上交所新股申购操作。投票时间为2014年8月25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，特此对网络投票的相关事宜进行具体说明。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738557	康缘投票	15	A股股东

2、表决方法

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	99.00
议案一：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	1.00
1.1 发行股票的种类和面值	1.01
1.2 发行方式和发行时间	1.02
1.3 发行数量及发行规模	1.03
1.4 发行对象及认购方式	1.04
1.5 定价原则及发行价格	1.05
1.6 本次发行股票的限售期	1.06
1.7 募集资金数量及用途	1.07
1.8 上市地	1.08
1.9 滚存未分配利润的安排	1.09
1.10 决议的有效期限	1.10
议案二：《关于修订<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》	2.00
议案三：《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》	3.00
3.1 《江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》	3.01
3.2 《江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》	3.02
议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	4.00
议案五：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	5.00

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。