股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2014-027

  宁波均胜电子股份有限公司

  第八届董事会第三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月20日以通讯会议的方式召开。会议通知于2014年8月18日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

  审议并通过了《关于设立全资子公司宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司的议案》

  详细内容见公司于2014年8月21日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《均胜电子关于设立全资子公司宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司的公告》，公告编号：临 2014-028。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  宁波均胜电子股份有限公司董事会

  2014年8月21日

  证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2014-028

  宁波均胜电子股份有限公司

  关于设立全资子公司宁波均胜

  普瑞工业自动化及机器人

  有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●拟设立公司的名称：宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司（暂定名）；

  ●投资金额：拟设立公司注册资本为1.5亿元人民币。

  一、投资概述

  宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）为加大工业机器人项目在中国的研发和市场推广力度，持续将德国普瑞控股有限公司（以下简称“Preh”）和IMA Automation Amberg GmbH（以下简称“IMA”）工业机器人领域的先进技术引入国内，形成核心竞争力，服务于中国制造的产业升级，提高公司利润水平和资本回报率，决定投资1.5亿元人民币，设立宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司（以下简称“均胜普瑞工业自动化及机器人”）。

  公司于2014年8月20日召开第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于设立全资子公司宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次公司设立全资子公司事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次公司设立全资子公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、拟设立公司的基本情况

  （一）拟设立公司的名称：宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司；

  （二）注册地址：浙江省宁波国家高新区；

  （三）公司类型：有限责任公司；

  （四）经营范围：工业机器人与自动化装备、机械电子设备、大型工业自动化系统与生产线的咨询、研发、制造以及相关的售后服务；信息技术与网络系统研发、技术咨询、服务及转让；机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营）；

  （五）注册资本：人民币1.5亿元；

  （六）出资方式：公司第一期出资人民币500万元，剩余1.45亿元五年内缴清；

  （七）出资人：宁波均胜电子股份有限公司；

  （八）法定代表人：刘玉达；

  （九）董事会：成员3名，分别为刘玉达、Dr. Michael Roesnick和Günter Brosch，其中刘玉达任董事长；

  （十）监事会：成员3名，分别为陆立英、Dr. Ernst Rudolf Bauer和邱轶，其中陆立英任监事会主席；

  （十一）总经理：Burkhard Fries，副总经理：黄浩勇。

  （以上信息最终以工商行政管理机关核准登记和宁波均胜普瑞工业机器人有限公司的章程为准）

  三、设立公司对公司的影响

  工业机器人是实现自动化生产的关键设备，可用于安装、制造、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车及汽车零部件、电气电子、化工、工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版等众多行业，在国内的应用呈现广泛性和多样性的特点，目前国内工业机器人行业正处于高速发展阶段，市场空间和潜力巨大。

  均胜普瑞工业自动化及机器人主要技术来自于公司的下属子公司Preh和IMA，在工业机器人集成领域分别拥有近40年的经验和积累，从规模和技术上看，都是德国和欧洲领先的工业机器人研发和生产企业，拥有强大的机器人生产线研发能力和丰富的管理经验，通过为汽车零部件、电子、医疗、消费品等领域众多世界500强企业数十年的服务，对工业机器人在细分领域的应用有了深刻理解和积累，成为细分市场的领导者。

  除上述技术方面的支持，公司原有的电子工装设备设计及制造中心（以下简称“均胜工装中心”）将提供初始的人员支持。均胜工装中心成立于2007年，一直致力于为公司功能件产品生产线的自动化改造。通过若干内部项目的开展，工装中心在功能件的半自动和全自动化生产和制造方面积累了丰富的经验，培养了一支对汽车零部件制造领域有较深刻理解并具备一定开发能力的团队，已承担起内部原有生产线的升级和改造。

  以均胜工装中心现有的团队为基础，以Preh和IMA的技术支持为动力，均胜普瑞工业自动化及机器人将很快在产品设计、客户开拓、项目管理和人员培养等方面形成核心竞争力，快速开拓国内市场。

  均胜普瑞工业自动化及机器人的设立和运营是公司年初提出的三大产品战略（HMI、新能源汽车和工业机器人，详见2013年年报“公司发展战略”）的持续有效实施，将进一步优化公司在工业机器人领域的资源布局，通过协同效应的发挥，进一步巩固公司在该领域的优势，扩大市场份额，增强市场竞争力，在工业机器人领域持续保持全球领先的地位，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。

  特此公告。

  宁波均胜电子股份有限公司董事会

  2014年8月21日