第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-029
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年8月15日以邮件方式向公司董事发出。会议于2014年8月21日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年半年度报告》及证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年半年度报告摘要》。
(二) 审议通过了《关于审议<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任内部审计部门负责人的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
（六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据 《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》第七十八条、第八十条进行修改,具体修改内容见附件1：《章程修订对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
修改后的公司章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》。
（七）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》以及修改后的《公司章程》的有关规定，对《股东大会议事规则》第三十九条、第五十九条、第六十条、第七十三条进行修改，具体修改内容见附件2：《股东大会议事规则修订对照表》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
修改后的股东大会议事规则全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会议事规则》。
（八）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
附件1
章程修订对照表
| 条款 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 |
第七十八条 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
第八十条 | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 |
附件2：
股东大会议事规则修订对照表
| 条款 | 原股东大会议事规则内容 | 修改后的股东大会议事规则内容 |
第三十九条 | 公司股东大会应当在公司住所地或董事会确定的其他地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 公司股东大会应当在公司住所地或董事会确定的其他地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
第五十九条 | 股东大会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联股东的名单，并对关联事项作简要介绍。之后说明关联股东是否参与表决。如关联股东回避而不参与表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例，之后进行审议并表决。 | 股东大会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联股东的名单，并对关联事项作简要介绍。之后说明关联股东是否参与表决。如关联股东回避而不参与表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例，之后进行审议并表决。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 |
| 第六十条 | 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第七十三条 | 股东大会各项决议的内容应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 |
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-032
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币28.02元,发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年1月23日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 800,000.00 元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，公司本次实际募集资金净额为160,248,800.00元。2014年1月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字〔2014〕第110044号”《验资报告》。
（二）募集资金结余情况
公司上市后，以募集资金置换公司以自筹资金预先投入百步工业区集成吊顶生产基地建设项目81,756,797.06元（其中置换以前年度投入金额81,753,933.81元，置换2014年投入金额2,863.25元），2014年度投入使用募集资金1,617,469.25元（含募集资金置换自有资金2,863.25元）。截止2014年6月30日，公司已实际累计投入募集资金人民币83,371,403.06元，尚未使用的募集资金余额80,480,161.96元（含利息收入及未付发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2011年2月1日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2011年3月3日公司2011年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
公司在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2014年06月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币80,480,161.96元。存单未做质押。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
| 开户银行 | 存款方式 | 存款余额 | 备注 |
| 浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 活期存款 | 480,161.96 | - |
| 定期存款 | 80,000,000.00 | - | |
| 合计 | 80,480,161.96 | - |
备注：募集资金中尚有信息披露费等费用1,167,724.36元未支付，1,226,415.09元审计费前期以自有资金支付，尚未转入基本户，800,000.00元保荐费前期以自有资金支付，尚未转入基本户。
（三）三方监管情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2014年2月21日连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行（以下统称“专户开户银行”）签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2014年06月30日，公司募集资金累计使用金额为83,371,403.06元，具体情况详见募集资金使用情况对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于2014年3月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币8,175.68万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。截至2014年3月18日，公司需要用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为8,175.68万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 分类 | 名称 | 截至2014年3月18日 自筹资金投入金额 | |
| 1、建筑工程费 | 百步生产基地工程建设 | 4,704.91 | |
| 2、设备购置及安装费 | 生产设备 | 液压机 | 33.84 |
| 生产线 | 4.56 | ||
| 柔性金属加工线 | 1,465.28 | ||
| 模具 | 400.19 | ||
| 其他设备 | 32.52 | ||
| 电子设备 | 电脑 | 9.45 | |
| 3、软件购置费 | 设计软件 | 8.90 | |
| 4、工程建设及其他费用 | 土地 | 1,516.03 | |
| 合计 | 8,175.68 | ||
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“信会师报字[2014]第110844号”鉴证报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金使用管理办法等相关规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 16,024.88 | 本年度投入募集资金总额 | 161.75 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,337.14 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 | 否 | 16,025 | 17,015.6 | 161.75 | 8,337.14 | 49.00% | 2015年07月 | 1,576.92注 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,025 | 17,015.6 | 161.75 | 8,337.14 | -- | -- | 1,576.92 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 16,025 | 17,015.6 | 161.75 | 8,337.14 | -- | -- | 1,576.92 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 截至2014年3月18日，公司利用自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币81，756，797.06元用于“百步工业区集成吊顶生产基地建设项目”。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“信会师报字[2014]第110844号”鉴证报告。公司于2014年3月22日召开的第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币81,756,797.06元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表同意置换的意见。截至2014年4月10日该置换工作已完成。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
| （1）根据截止2014年6月底，募投项目投资进度约为49%，增加基础模块年产能约750万片，增加功能模块年产能约35万套；（2）公司基础模块产能增加至约1950万片（原有产能约1200万片），功能模增加至约95万套（原有产能约60万套）；（3）根据新增产能所占比重，募投项目2014年实现的经济效益为：扣除非经常性损益的净利润2014年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,881,553.83元*[基础模块新增产能占比（1950万片-1200万片）/1950万片*100%+功能模块新增产能占比（95万套-60万套）/95万套*100%]/2＝15,769,168.04(元）。 本公司提醒投资者注意，上述数据并不是募投项目单独核算的结果，而是根据新增产能所占比重推算而得，因此该数据仅作参考。 | ||||||||||
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2014-035
浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年9月12日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月12日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2014年9月11日—2014年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年9月10日
6、出席对象：
（1）截止2014年9月10日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案为：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（二）本次会议审议的议案经公司2014年8月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；以上议案相关披露请查阅2014年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。
（三）公司股东既可以参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。
四、参加现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2014年9月11日下午16:00时前到达本公司为准。（股东参会登记表式样附后）。
2、登记时间：2014年9月11日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362718 | 友邦投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（3）股东投票的具体程序为:
A 输入买入指令；
B 输入投票代码362718；
C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号， 1.00 元代表议案1，具体如下表:
| 议案 序号 | 议案名称 | 对应申报 价格(元) |
| 100 | 总议案 | 100 |
| 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 2.00 |
注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
D 输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |
E 确认投票委托完成。
（4）计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。
（5）注意事项
A 网络投票不能撤单；
B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
E 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（6）投票举例
A 股权登记日持有“友邦吊顶”A 股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362718 | 买入 | 100元 | 1股 |
B 如某股东对议案1投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362718 | 买入 | 1元 | 3股 |
| 362718 | 买入 | 100元 | 1股 |
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4 位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于或等于1 的整数 |
C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江友邦集成吊顶股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
(3)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系人：吴伟江、唐庆芬
通讯地址：浙江省海盐县百步镇金范路8号，邮编：314312
电话：0573-86790032
传真：0573-86788388
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2014年8月23日
附件1：股东参会登记表
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
浙江友邦集成吊顶股份有限公司：
截至2014年9月10日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002718），现登记参加2014年第一次临时股东大会。
| 姓名/名称 | 股东账户号码 | ||
| 身份证号码/ 营业执照号码 | 持有股数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否本人/法定代表人参会 | 备注 |
日期： 年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-036
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2014年8月15日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年8月21日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议<2014年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江友邦集成吊顶股份有限公司2014年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
2、《关于审议<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会编制的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符，报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，未发现违规使用募集资金的情况。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
2014年8月23日